海洋王照明科技股份有限公司
2016 年度董事會工作報告
一、2016 年公司經營概況
2016 年，公司實現營業(yè)收入 92,489.24 萬元，同比增長 3.18%；實現凈利潤
11,123.91 萬元，同比增長 65.47%。截止到 2016 年 12 月 31 日資產總額為
188,474.71 萬元，比 2015 年年末增長 6.86%。
二、董事會工作情況
（一）董事會會議召開情況
1、董事出席會議情況
報告期內，董事會召開四次會議，其中 2 次以現場結合通訊表決的方式召開，
2 次以通訊表決的方式召開。
公司董事遵照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的要求親自出
席董事會會議，出席會議情況統計如下：
親自出席 委托出席 缺席 連續(xù)兩次未親自
董事 應出席次數 備注
次數 次數 次數 出席會議
周明杰 4 4 - - 否
李彩芬 4 4 - - 否
黃修乾 4 4 - - 否
楊志杰 4 4 - - 否
陳 艷 4 4 - - 否
于 2016 年 9 月
李付寧 1 1 - - 否
5 日聘為董事
馬少勇 4 4 - - 否
吳秀琴 4 4 - - 否
王 卓 4 4 - - 否
竇林平 4 4 - - 否
李 萍 4 4 - - 否
鄒 玲 4 4 - - 否
程 源 4 4 - - 否
陳少鳳 2 2 - - 否 已離職
2、董事會決議內容
（1）2016 年 3 月 27 日，公司召開第三屆董事會 2016 年第一次臨時會議，
審議通過了《關于的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事
宜的議案》、《關于提議召開 2016 年第一次臨時股東大會的議案》。
（2）2016 年 4 月 19 日，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了
《關于 2015 年度總經理工作報告的議案》、《關于 2015 年度董事會工作報告的議
案》、《關于 2015 年度財務決算報告的議案》、《關于 2015 年度利潤分配的議案》、
《關于 2015 年度報告及摘要的議案》、《關于 2015 年度募集資金存放與使用情況
專項報告的議案》、《關于 2015 年度內部控制自我評價報告的議案》、《關于 2016
年度續(xù)聘會計師事務所的議案》、《關于使用自有閑置資金購買理財產品的議案》、
《關于使用暫時閑置的募集資金購買理財產品的議案》、《關于的議案》、《關于聘任證券事務代表的議案》、《關于 2016 年第一季度報告全文
及正文的議案》、《關于提議召開公司 2015 年度股東大會的議案》。
（3）2016 年 8 月 16 日，公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了
《關于 2016 年半年度報告及其摘要的議案》、《關于 2016 年半年度募集資金存放
與使用情況的專項報告的議案》、《關于修訂的議案》、《關于聘任公司
董事的議案》、《關于調整董事會審計委員會委員的議案》、《關于提議召開 2016
年第二次臨時股東大會的議案》。
（4）2016 年 10 月 26 日，公司召開第三屆董事會 2016 年第二次臨時會議，
審議通過了《關于 2016 年第三季度報告全文及正文的議案》。
（二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況
報告期內，公司召開了三次股東大會，都是現場會議，公司董事會根據國家
有關法律、法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定，嚴格按照股東大會的決議和授權，
認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議，積極開展各項工作，確保股東大會決議得到
有效的實施。會議及決議執(zhí)行情況如下：
（1）2016 年 4 月 14 日，公司召開 2016 年第一次臨時股東大會，審議通過
了《關于
的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議
案》。公司第一期員工持股計劃相關事宜正在按照股東大會決議的要求和監(jiān)管部
門的要求穩(wěn)步實施。
（2）2016 年 5 月 12 日，公司召開 2015 年度股東大會，審議通過了《關于
2015 年度董事會工作報告的議案》、關于 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案》、關
于 2015 年度財務決算報告的議案》、《關于 2015 年度利潤分配的議案》、《關于
2015 年度報告及摘要的議案》、《關于 2016 年度續(xù)聘會計師事務所的議案》、《關
于使用自有閑置資金購買理財產品的議案》、《關于使用暫時閑置的募集資金購買
理財產品的議案》。以上議案按決議要求嚴格執(zhí)行落實，其中有關購買理財產品
的事宜正在按照股東大會決議的要求和監(jiān)管部門的要求穩(wěn)步實施。
（3）2016 年 9 月 5 日，公司召開 2016 年第二次臨時股東大會，審議通過
了《關于修訂的議案》、《關于聘任公司董事的議案》。已在深圳市市
場監(jiān)督管理局完成章程備案的手續(xù)。
（三）董事會各委員會的履職情況
1、審計委員會
報告期內，董事會審計委員會共召開三次會議：
（1）2016 年 4 月 19 日，公司召開董事會審計委員會 2016 年第一次會議，
審議通過了《關于 2015 年內部審計機構工作報告的議案》、《關于 2015 年度財務
報告的議案》、《關于 2016 年度續(xù)聘會計師事務所的議案》、《關于 2016 年第一季
度財務報告的議案》。
（2）2016 年 8 月 16 日，公司召開董事會審計委員會 2016 年第二次會議，
審議通過了《關于 2016 年半年度財務報告的議案》。
（3）2016 年 10 月 26 日，公司召開董事會審計委員會 2016 年第三次會議，
審議通過了《關于 2016 年第三季度財務報告的議案》。
2、戰(zhàn)略委員會
2016 年 4 月 19 日，公司召開董事會戰(zhàn)略委員會 2016 年第一次會議，審議
通過了《關于 2016-2018 年公司總體戰(zhàn)略的議案》。
3、薪酬與考核委員會
2016 年 4 月 19 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2016 年第一次會議，
審議通過了《關于公司總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書年度績效考
核的意見》。
4、提名委員會
2016 年 8 月 16 日，公司召開董事會提名委員會 2016 年第一次會議，審議
通過了《關于聘任公司董事的議案》。
（四）獨立董事履職情況
公司獨立董事根據《公司法》、《公司章程》和公司《獨立董事議事規(guī)則》的
規(guī)定認真履行職責，參與公司重大事項的決策。獨立董事本著對公司、股東負責
的態(tài)度，勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議各項議案，客
觀地發(fā)表自己的看法及觀點。報告期內，獨立董事發(fā)表了《獨立董事關于員工持
股計劃相關事項的獨立意見》、《獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項
的獨立意見》、《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。
三、其他重大事項的進展情況
1、松山湖生產線項目建設進展情況
截止 2016 年 12 月 31 日，松山湖 1、2、4 號廠房及宿舍食堂已竣工投產
使用。
2.光明新區(qū)科技樓項目建設進展情況
截止 2016 年 12 月 31 日，光明科技樓項目已整體竣工投產使用。
四、2017 年工作的方向
(一)推進公司重點工作
公司通過內外部環(huán)境分析，對 2016 年經營過程中存在的問題進行梳理，積
極挖掘新的行業(yè)或產品的市場機會，明確經營課題，制定了 2017-2019 年公司總
體戰(zhàn)略：繼續(xù)深化自主經營和 TQM，基于客戶需求，逐步建立更多照明領域的綜
合優(yōu)勢，結合物聯網、照明領域的新技術，為客戶提供針對性的功能產品和解決
方案，提高客戶業(yè)務收益。
(二) 爭創(chuàng)“戴明獎”
實施改進 2016 年公司各管理體系運行中的問題，迎審 2017 年戴明質量獎委
員會的 TQM 診斷，并持續(xù)改進。
本報告擬在本次董事會會議審議討論的基礎上，形成正式報告提交公司 2016
年度股東大會審議。
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 25 日