方大集團(tuán)股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
本次股東大會以下提案被否決：
第三項(xiàng)提案：《本公司關(guān)于修訂的議案》（特別決議）;
第四項(xiàng)提案：《本公司關(guān)于修訂的議案》（特別決議）。
二、重要提示
本次會議召開期間沒有增加或變更提案。
三、會議召開的情況
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2016 年 9 月 29 日（星期四）下午 2：45
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016 年 9 月 28 日--2016 年 9 月 29 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 9 月 29 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間
為：2016 年 9 月 28 日下午 15：00 至 2016 年 9 月 29 日下午 15：00 期間的任意時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：本公司方大大廈一樓多功能會議廳
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：熊建明董事長
6、本次會議的通知于 2016 年 9 月 13 日發(fā)出，各項(xiàng)議題的相關(guān)內(nèi)容均已刊登在同日的
《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）和 www.cninfo.com.cn
上。
7、出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本
次臨時(shí)股東大會。
8、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
四、會議的出席情況
1、出席會議的股東（代理人）總體情況：
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占總股本比例
總體情況 125 270,736,124 34.31%
其中：現(xiàn)場投票 6 155,868,712 19.75%
網(wǎng)絡(luò)投票 119 114,867,412 14.56%
2、A 股股東（代理人）出席情況：
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占 A 股總股份比例
A 股總體情況 117 202,170,491 44.62%
其中：現(xiàn)場投票 4 87,938,622 19.41%
網(wǎng)絡(luò)投票 113 114,231,869 25.21%
3、B股股東（代理人）出席情況：
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占 B 股總股份比例
B 股總體情況 9 68,565,633 20.41%
其中：現(xiàn)場投票 3 67,930,090 20.22%
網(wǎng)絡(luò)投票 6 635,543 0.19%
4、中小股東（代理人）出席的總體情況（除單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的
其他股東）:
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占總股本比例
中小股東總體情況 121 101,609,813 12.88%
其中：現(xiàn)場投票 3 34,298,798 4.35%
網(wǎng)絡(luò)投票 118 67,311,015 8.53%
五、提案表決情況
1、審議《關(guān)于本公司與全資子公司相互提供擔(dān)保的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
270,736,124 184,725,756 68.23% 27,535,843 10.17% 58,474,525 21.60%
股東
參與表決的
202,170,491 121,098,595 59.90% 22,597,371 11.18% 58,474,525 28.92%
A 股股東
參與表決的
68,565,633 63,627,161 92.80% 4,938,472 7.20% 0 0.00%
B 股股東
本議案審議通過。
2、審議《本公司關(guān)于為全資子公司履行合同提供擔(dān)保的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
270,736,124 184,697,956 68.22% 27,564,443 10.18% 58,473,725 21.60%
股東
參與表決的
202,170,491 121,070,795 59.89% 22,625,971 11.19% 58,473,725 28.92%
A 股股東
參與表決的
68,565,633 63,627,161 92.80% 4,938,472 7.20% 0 0.00%
B 股股東
本議案審議通過。
3、審議《本公司關(guān)于修訂的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
270,736,124 153,288,179 56.62% 29,723,072 10.98% 87,724,873 32.40%
股東
參與表決的
202,170,491 88,674,822 43.86% 25,770,796 12.75% 87,724,873 43.39%
A 股股東
參與表決的
68,565,633 64,613,357 94.24% 3,952,276 5.76% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
101,609,813 31,718,265 31.22% 29,447,922 28.98% 40,443,626 39.80%
中小股東
本議案審議未通過。
4、審議《本公司關(guān)于修訂的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
270,736,124 163,616,602 60.43% 29,964,272 11.07% 77,155,250 28.50%
股東
參與表決的
202,170,491 99,003,245 48.97% 26,011,996 12.87% 77,155,250 38.16%
A 股股東
參與表決的
68,565,633 64,613,357 94.24% 3,952,276 5.76% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
101,609,813 42,046,688 41.38% 29,689,122 29.22% 29,874,003 29.40%
中小股東
本議案審議未通過。
上述議案均為特別決議，需獲得與會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
六、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所
2.律師姓名：郭磊明、楊佳
3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員和召集人的資格及表決
程序等事宜，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
七、備查文件
1、法律意見書
2、股東大會決議
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司董事會
2016 年 9 月 30 日