福建天翼律師事務(wù)所 太龍照明 2020 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
福建天翼律師事務(wù)所
關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2020 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
致：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
福建天翼律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受太龍（福建）商業(yè)照明股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，就公司 2020 度第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)
稱“本次股東大會(huì)”）出具法律意見書。
為出具本法律意見書，本所根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)
證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件（以下簡(jiǎn)稱“法律、法規(guī)”）以及《太龍（福建）商業(yè)照明
股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公
司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“公司股東大會(huì)議事規(guī)則”）的有關(guān)規(guī)定，指派本
所律師出席了公司本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，審查了公司提供的文件和資料，并進(jìn)
行了必要的驗(yàn)證。
就公司提供的文件、資料和陳述，本所及本所律師已得到公司的如下保證：
1.公司提供的文件上的簽名和印章都是真實(shí)的；提供給本所及本所律師的文件
的原件都是真實(shí)的；
2.公司提供的文件的復(fù)印件或掃描件與原件一致；
3.文件中的陳述的事實(shí)和公司作出的說明是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的；
4.公司在指定信息披露媒體上公告的所有資料是完整、充分、真實(shí)的，并且不
存在任何虛假、隱瞞或重大遺漏的情況。
1/6
福建天翼律師事務(wù)所 太龍照明 2020 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
為出具本法律意見書，本所律師聲明如下：
1.本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)的人員資
格及表決程序是否符合相關(guān)法律事項(xiàng)和公司章程的規(guī)定以及本次股東大會(huì)審議議案
的表決結(jié)果是否有效進(jìn)行核查并發(fā)表意見，并不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容
以及該等議案所涉及的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
2.本所律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)
范、遵循勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)公司提供的與出具本法律意見書有關(guān)的文件
和資料進(jìn)行核查和驗(yàn)證，并對(duì)本次股東大會(huì)依法見證。保證本法律意見書所認(rèn)定的
事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
3.本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會(huì)的必備文件予以公告，
隨其他文件一起上報(bào)或公開披露。
基于上述，本所律師就本次股東大會(huì)涉及的相關(guān)事項(xiàng)出具法律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集程序
1.本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。2020 年 10 月 26 日，公司第三屆董事
會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了召開本次股東大會(huì)的決議。
2.2020 年 10 月 27 日，公司董事會(huì)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載
和公告了《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司關(guān)于召開 2020 年度第四次臨時(shí)股東
大會(huì)的通知》；2020 年 11 月 3 日，公司董事會(huì)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
刊載和公告了《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司關(guān)于 2020 年度第四次臨時(shí)股東
大會(huì)增加臨時(shí)提案暨補(bǔ)充通知的公告》。公司發(fā)布的上述公告（以下合稱“股東大會(huì)
2/6
福建天翼律師事務(wù)所 太龍照明 2020 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
通知”）載明了會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、審議事項(xiàng)、有權(quán)出席本次股東大會(huì)的
人員、本次股東大會(huì)討論事項(xiàng)及其他有關(guān)事項(xiàng)，并按規(guī)定對(duì)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分
披露。
基于上述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公
司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。
二、關(guān)于本次股東大會(huì)的召開程序
1.本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2020 年 11 月 12 日下午 14:30 在福建省漳州臺(tái)商
投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)公司一樓會(huì)議室召開，由公司董事長(zhǎng)莊占龍先生主持。
2.本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為
2020 年 11 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2020 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 期間的任意時(shí)間。
3.有關(guān)本次股東大會(huì)的議案及資料均已提交出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議召開的時(shí)
間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)與《股東大會(huì)通知》所告知的內(nèi)容一致。
基于上述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公
司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。
三、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格
1.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員
根據(jù)公司提供的股東名冊(cè)、出席會(huì)議的股東及股東代理人的簽名和相關(guān)股東的
授權(quán)委托書等文件，并經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理
人共 6 名，于股權(quán)登記日合計(jì)代表股份數(shù)為 60,621,580 股，占公司總股本的
3/6
福建天翼律師事務(wù)所 太龍照明 2020 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
56.4701%。
2.參加網(wǎng)絡(luò)投票的人員
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，在本次股東大會(huì)確定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段
內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共
0 人，代表公司股份數(shù)為 0 股，占公司總股本的 0.0000%。以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
進(jìn)行投票的股東資格，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)驗(yàn)證其身份。
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 6 人，于股權(quán)登記日合計(jì)代表股份數(shù)為
60,621,580 股，占公司總股本的 56.4701%。
3.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的其他人員
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的除股東及股東代理人外，公司的獨(dú)立董事林希勝、
監(jiān)事會(huì)全體 3 名監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)杜艷麗、副總經(jīng)理程曉宇及公司聘請(qǐng)的本所律師等
相關(guān)人員列席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
基于上述，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格符合法律、
法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。
四、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)《股東大會(huì)通知》
中列明的議案進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決由股東代表、監(jiān)事代表及本
所律師進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司
向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票由股東蘇芳、見證律師鄒宏計(jì)票，股東蘭小華、見證律
師陳慶愿監(jiān)票。
根據(jù)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，《股東大會(huì)通知》中列明的議案
4/6
福建天翼律師事務(wù)所 太龍照明 2020 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
獲有效表決通過，具體表決意見如下：
1.審議《關(guān)于公司<2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
同意 60,621,580 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 100 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%。
2.審議《關(guān)于公司<2020 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
同意 60,621,580 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 100 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%。
3.審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
同意 60,621,580 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 100 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%。
5/6
福建天翼律師事務(wù)所 太龍照明 2020 年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
4.審議《關(guān)于新聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意 60,621,580 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 100 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%。
5.審議《關(guān)于擬對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》
同意 60,621,580 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 100.0000%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的所有股東所持股份的 0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意 100 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%。
基于上述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章
程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
五、 結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人
員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議
事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
（以下無正文）
6/6