海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
停牌進(jìn)展的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海洋王；證券代碼：002724）自2016
年12月29日開(kāi)市起停牌。具體詳見(jiàn)公司于2016年12月29日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行
股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的停牌公告》（公告編號(hào)：2016-055）及2017年1月5日、2017年1
月12日、2017年1月19號(hào)披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)停牌的進(jìn)展公告》
（公告編號(hào)：2017-001、2017-002、2017-004）。鑒于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉
及的工作量較大，相關(guān)工作尚未完成，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案的具體內(nèi)容仍需進(jìn)
一步商討、論證和完善，相關(guān)工作無(wú)法在1個(gè)月內(nèi)完成。為保障本次發(fā)行股份購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)的順利進(jìn)行，維護(hù)廣大投資者利益，經(jīng)向深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深
交所”）申請(qǐng)，公司股票自2017年1月26日開(kāi)市起繼續(xù)停牌，具體詳見(jiàn)公司于2017
年1月26日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（公
告編號(hào)：2017-009）。停牌期間，公司于2017年2月9日、2017年2月16日、2017
年2月23日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：
2017-017、2017-020、2017-021）。鑒于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的工作量較
大，交易對(duì)方、交易方式及標(biāo)的資產(chǎn)范圍等重大事項(xiàng)尚未最終確定，具體方案論
證及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)工作尚未最終完成，故公司股票無(wú)法按期復(fù)牌。為保障本次發(fā)
行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的順利進(jìn)行，維護(hù)廣大投資者利益，根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)
公司第三屆董事會(huì)2017年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，并向深交所申請(qǐng)，公司股票
自2017年2月24日開(kāi)市起繼續(xù)停牌，具體詳見(jiàn)公司于2017年2月24日披露的《關(guān)于
籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)延期復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2017-023）。停牌期間，
公司于2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股
份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-025、2017-027、2017-028）。
2017 年 3 月 21 日，公司第三屆董事會(huì) 2017 年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》及
其他相關(guān)議案，并于 2017 年 3 月 23 日披露了《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案暨暫不復(fù)牌的提示性公告》（公告編號(hào)：2017-032），
公司股票自 2017 年 3 月 23 日開(kāi)市起繼續(xù)停牌，停牌期間，公司于 2017 年 3 月
31 日披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金停牌進(jìn)展的公
告》（公告編號(hào)：2017-035）。
2017 年 4 月 6 日，公司收到深交所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)海洋
王照明科技股份有限公司的重組問(wèn)詢函》 中小板重組問(wèn)詢函（需行政許可） 2017】
第 16 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢函”），要求公司就有關(guān)問(wèn)題做出書(shū)面說(shuō)明，并在
4 月 13 日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送深交所中小板公司管理部并對(duì)外披露。公司收
到問(wèn)詢函后已立即組織財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)就問(wèn)詢函所關(guān)注的問(wèn)題展開(kāi)補(bǔ)充核
查及落實(shí)。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉實(shí)施過(guò)渡期后的后續(xù)
監(jiān)管安排》的通知，及《深圳證券交易所上市公司信息披露直通車(chē)業(yè)務(wù)指引（2015
年修訂）》（深證上[2015]231 號(hào)）》等文件的相關(guān)要求，公司股票自 2017 年
4 月 10 日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。待公司回復(fù)問(wèn)詢函所關(guān)注問(wèn)題并經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，
將及時(shí)向深交所申請(qǐng)復(fù)牌。
目前，本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議已順利簽署，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作也
尚在進(jìn)行中。
公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒體刊登的為準(zhǔn)。公司本次籌劃的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)尚存在不確定性，敬
請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 10 日
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