方大集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于 2016 年 12 月 12 日以
書面和傳真形式發(fā)出會(huì)議通知，2016 年 12 月 16 日以通訊表決方式召開第七屆
董事會(huì)第二十五次會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司董事共 7
人，以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過了如下議案：
關(guān)于利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
公司利用 2 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通
過之日起不超過 12 個(gè)月。上述補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途，
不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)均對(duì)該議案發(fā)表了同意的意見，詳見同日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《關(guān)于利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見同日《中
國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2016年12月17日