北京市海問律師事務(wù)所
關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
2020 年第四次臨時股東大會的
法律意見書
致：廈門乾照光電股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》（以下統(tǒng)稱“有關(guān)法律”）及《廈門乾照光電股份有限公司章程》（以下稱“公
司章程”）的規(guī)定，北京市海問律師事務(wù)所（以下稱“本所”）作為廈門乾照光電股份有
限公司（以下稱“公司”）的特聘法律顧問，應公司的要求，指派黃玨律師以及賀璐律
師（以下合稱“本所律師”）出席公司于 2020 年 12 月 4 日召開的廈門乾照光電股份有
限公司 2020 年第四次臨時股東大會（以下稱“本次會議”），對本次會議召開的合法性
進行見證，并依法出具本法律意見書。
在本法律意見書中，本所律師僅對本次會議召集和召開的程序、出席本次會議人
員的資格及表決程序是否符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定以及本次會議審議議案的表
決結(jié)果發(fā)表意見，并不對本次會議所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實或數(shù)
據(jù)的真實性和準確性發(fā)表意見。本所律師假定公司提交給本所律師的資料（包括但不
限于有關(guān)人員的居民身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照等）真實、完整，
資料上的簽字和/或印章均是真實的，資料的副本或復印件均與正本或者原件一致。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責的精神，對與出具
本法律意見書有關(guān)的資料和事實進行了核查和驗證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
海問律師事務(wù)所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海問律師事務(wù)所上海分所
地址：上海市靜安區(qū)南京西路 1515 號靜安嘉里中心一座 2605 室（郵編 200040）
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1
 一、 本次會議的召集和召開
公司董事會于 2020 年 11 月 18 日召開第四屆董事會第二十九次會議，審議
通過了《關(guān)于提議召開公司 2020 年第四次臨時股東大會的議案》，并于 2020 年
11 月 19 日刊載了《廈門乾照光電股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第四次臨時股
東大會通知的公告》（以下稱“會議通知”），對本次會議召開的時間、地點、議
程、有權(quán)出席本次會議的人員和其他相關(guān)事項予以公告。
本次會議采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。現(xiàn)場會議于 2020 年
12 月 4 日下午 15:00 在廈門乾照光電股份有限公司會議室（福建省廈門市湖里區(qū)
岐山北路 514 號 E 棟）召開；網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2020 年 12 月 4 日，其中，公司股
東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2020 年 12 月 4 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的時間為 2020 年 12 月 4 日 9:15-15:00 的任意時間。
經(jīng)核查，公司發(fā)出會議通知的時間、方式及通知的內(nèi)容均符合有關(guān)法律和公
司章程的相關(guān)規(guī)定；本次會議召開的實際時間、地點、審議事項均與會議通知中
所公告的時間、地點和審議事項一致。本次會議的召集和召開程序、召集人的資
格符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、 出席本次會議人員的資格
出席本次會議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 145 名，代表有表決權(quán)股
份 139,557,905 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 20.1350%。其中，出席本次會議現(xiàn)
場會議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 3 名，代表有表決權(quán)股份 82,480,100
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 11.9000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票參會的股東共 142 名，
代表有表決權(quán)股份 57,077,805 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 8.2350%。經(jīng)核查，
出席本次會議現(xiàn)場會議的人員均符合有關(guān)法律和公司章程規(guī)定的資格，有權(quán)出席
本次會議及依法行使表決權(quán)。
出席本次會議的還有公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和本所律師。根據(jù)
公司章程的規(guī)定，該等人員均具備出席本次會議的資格。
三、 本次會議的表決程序
本次會議對會議通知列明的以下議案進行了表決（下述表決結(jié)果為現(xiàn)場投票
與網(wǎng)絡(luò)投票的合并統(tǒng)計結(jié)果）：
2
 1. 審議《關(guān)于公司符合創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票條件的議案》
表決結(jié)果：同意 137,605,100 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.6007%；反對 1,952,805 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3993%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。其
中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以
上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,825,100 股，占該等股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 59.1284%；反對 1,952,805 股，占該等股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 40.8716%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
2. 逐項審議《關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議案》
2.1. 發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果：同意 137,603,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5997%；反對 1,949,905 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3972%；棄權(quán) 4,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0031%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,823,700 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 59.0991%；反對 1,949,905 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 40.8109%；棄權(quán) 4,300 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0900%。
2.2. 發(fā)行方式
表決結(jié)果：同意 137,603,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5997%；反對 1,949,905 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3972%；棄權(quán) 4,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0031%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,823,700 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 59.0991%；反對 1,949,905 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 40.8109%；棄權(quán) 4,300 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0900%。
2.3. 定價方式和發(fā)行價格
表決結(jié)果：同意 137,583,000 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
3
的 98.5849%；反對 1,970,605 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.4120%；棄權(quán) 4,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0031%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,803,000 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 58.6659%；反對 1,970,605 股股，占該等股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 41.2441%；棄權(quán) 4,300 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0900%。
2.4. 發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意 137,603,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5995%；反對 1,950,205 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3974%；棄權(quán) 4,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0031%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,823,400 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 59.0928%；反對 1,950,205 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 40.8172%；棄權(quán) 4,300 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0900%。
2.5. 發(fā)行對象及認購方式
表決結(jié)果：同意 137,598,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5963%；反對 1,954,705 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.4006%；棄權(quán) 4,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0031%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,818,900 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 58.9987%；反對 1,954,705 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 40.9113%；棄權(quán) 4,300 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0900%。
2.6. 限售期
表決結(jié)果：同意 137,603,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5997%；反對 1,949,905 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3972%；棄權(quán) 4,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0031%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,823,700 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 59.0991%；反對 1,949,905 股，占該等股東所持有效
4
表決權(quán)股份總數(shù)的 40.8109%；棄權(quán) 4,300 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0900%。
2.7. 上市地點
表決結(jié)果：同意 137,603,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5997%；反對 1,937,605 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3884%；棄權(quán) 16,600 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0119%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,823,700 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 59.0991%；反對 1,937,605 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 40.5534%；棄權(quán) 16,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.3474%。
2.8. 募集資金數(shù)量及用途
表決結(jié)果：同意 137,603,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5997%；反對 1,945,205 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3938%；棄權(quán) 9,000 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0064%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,823,700 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 59.0991%；反對 1,945,205 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 40.7125%；棄權(quán) 9,000 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.1884%。
2.9. 本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置
表決結(jié)果：同意 137,650,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.6332%；反對 1,903,205 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3637%；棄權(quán) 4,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0031%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,870,400 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 60.0765%；反對 1,903,205 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 39.8335%；棄權(quán) 4,300 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0900%。
2.10. 本次發(fā)行的決議有效期
5
 表決結(jié)果：同意 137,583,000 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5849%；反對 1,970,605 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.4120%；棄權(quán) 4,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0031%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,803,000 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 58.6659%；反對 1,970,605 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 41.2441%；棄權(quán) 4,300 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0900%。
3. 審議《關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票預案的議案》
表決結(jié)果：同意 137,586,100 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5871%；反對 1,970,405 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.4119%；棄權(quán) 1,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,806,100 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 58.7308%；反對 1,970,405 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 41.2399%；棄權(quán) 1,400 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0293%。
4. 審議《關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告的議
案》
表決結(jié)果：同意 137,582,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5847%；反對 1,973,805 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.4143%；棄權(quán) 1,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,802,700 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 58.6596%；反對 1,973,805 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 41.3111%；棄權(quán) 1,400 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0293%。
5. 審議《關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金運用的可行
性分析報告的議案》
表決結(jié)果：同意 137,582,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5847%；反對 1,973,805 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.4143%；棄權(quán) 1,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010%。
6
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,802,700 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 58.6596%；反對 1,973,805 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 41.3111%；棄權(quán) 1,400 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0293%。
6. 審議《關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報及采取
填補措施的議案》
表決結(jié)果：同意 137,556,500 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5659%；反對 2,000,005 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.4331%；棄權(quán) 1,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,776,500 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 58.1112%；反對 2,000,005 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 41.8595%；棄權(quán) 1,400 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0293%。
7. 審議《公司董事、高級管理人員關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股
股票攤薄即期回報及采取填補措施承諾的議案》
表決結(jié)果：同意 137,559,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5683%；反對 1,996,605 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.4307%；棄權(quán) 1,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,779,900 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 58.1824%；反對 1,996,605 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 41.7883%；棄權(quán) 1,400 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0293%。
8. 審議《關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2021 年-2023 年）的議案》
表決結(jié)果：同意 137,725,800 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.6872%；反對 1,784,100 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.2784%；棄權(quán) 48,005 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0344%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,945,800 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 61.6546%；反對 1,784,100 股，占該等股東所持有效
7
表決權(quán)股份總數(shù)的 37.3406%；棄權(quán) 48,005 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 1.0047%。
9. 審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結(jié)果：同意 137,665,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.6443%；反對 1,842,600 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3203%；棄權(quán) 49,405 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0354%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,885,900 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 60.4009%；反對 1,842,600 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 38.5650%；棄權(quán) 49,405 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 1.0340%。
10. 審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況鑒證報告的議案》
表決結(jié)果：同意 137,654,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.6364%；反對 1,853,600 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3282%；棄權(quán) 49,405 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0354%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,874,900 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 60.1707%；反對 1,853,600 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 38.7952%；棄權(quán) 49,405 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 1.0340%。
11. 審議《關(guān)于設(shè)立公司創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金專用賬
戶的議案》
表決結(jié)果：同意 137,696,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.6664%；反對 1,861,205 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3336%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。其
中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以
上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,916,700 股，占該等股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 61.0456%；反對 1,861,205 股，占該等股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 38.9544%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
12. 審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次創(chuàng)業(yè)板向特定對
8
象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意 137,582,700 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.5847%；反對 1,973,805 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.4143%；棄權(quán) 1,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010%。
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,802,700 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 58.6596%；反對 1,973,805 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 41.3111%；棄權(quán) 1,400 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0293%。
13. 審議《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
表決結(jié)果：同意 137,879,900 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.7976%；反對 1,678,005 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.2024%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。其
中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以
上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 3,099,900 股，占該等股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 64.8799%；反對 1,678,005 股，占該等股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 35.1201%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
14. 審議《關(guān)于減少注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意 137,658,800 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.6392%；反對 1,899,105 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3608%；棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。其
中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以
上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,878,800 股，占該等股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 60.2523%；反對 1,899,105 股，占該等股東所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 39.7477%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000%。
15. 審議《關(guān)于修改<募集資金使用管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：同意 137,659,800 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.6399%；反對 1,896,705 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
1.3591 %；棄權(quán) 1,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010%。
9
其中，除公司董事、監(jiān)事及高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%
以上股份的股東以外的其他股東投票表決結(jié)果：同意 2,879,800 股，占該等股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 60.2733%；反對 1,896,705 股，占該等股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 39.6974%；棄權(quán) 1,400 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0293%。
通過參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次會議的股東就上述議案以記名
投票方式進行了表決。本次會議現(xiàn)場會議表決結(jié)果的統(tǒng)計在由出席本次會議的股
東代表及本所律師作為監(jiān)票人和計票人的監(jiān)督下進行并當場公布表決結(jié)果。
本次會議投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)
果，上述議案獲得通過。本次會議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)
定。
四、 結(jié)論意見
本所律師認為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議
現(xiàn)場會議人員的資格以及本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有
關(guān)規(guī)定，本次會議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書一式五份。
（本頁以下無正文）
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（此頁無正文，為《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司 2020 年第
四次臨時股東大會的法律意見書》簽署頁）
北京市海問律師事務(wù)所
負責人： 經(jīng)辦律師：
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張繼平 黃玨
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賀璐
年 月 日