關(guān)于方大集團股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金
投資項目情況鑒證報告
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
目 錄
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告
公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項說明 1-3
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中國北京朝陽區(qū)建國門外大街 22 號
賽特廣場 5 層郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
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以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況
鑒證報告
致同專字(2016)第 350ZA0250 號
方大集團股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的方大集團股份有限公司（以下簡稱方大集團公司）截至
2016 年 7 月 15 日《方大集團股份有限公司董事會以自籌資金預(yù)先投入募集資金
投資項目情況的專項說明》。按照《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指
引》的要求編制《方大集團股份有限公司董事會以自籌資金預(yù)先投入募集資金
投資項目情況的專項說明》，并保證其內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記
錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是方大集團公司董事會的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實
施審核的基礎(chǔ)上對方大集團公司董事會編制的《方大集團股份有限公司董事會
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項說明》發(fā)表意見。
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第 3101 號——歷史財務(wù)信息
審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定計劃和實施審核工作，以合理確信上述
《方大集團股份有限公司董事會以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的
專項說明》不存在重大錯報。在審核工作中，我們結(jié)合方大集團公司實際情
況，實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的審核程序。我們相信，我們的
審核工作為發(fā)表鑒證意見提供了合理的基礎(chǔ)。
經(jīng)審核，我們認為，方大集團公司董事會編制的截至 2016 年 7 月 15 日的
《方大集團股份有限公司董事會以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的
專項說明》中的披露與實際情況相符。
本報告僅供方大集團公司用于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項
目的自籌資金之目的，不適用于其他任何目的。
（（本頁無正文，系致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于方大集團股
份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》之簽署頁）
致同會計師事務(wù)所 中國注冊會計師 謝培仁
（特殊普通合伙）
中國注冊會計師 胡高升
中國北京 二Ｏ一六年七 月二十九日
本頁無正
附件
方大集團股份有限公司董事會
關(guān)于以自籌資金
預(yù)先投入募集資金投資項目情況的專項說明
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，本公司現(xiàn)將以自籌資
金預(yù)先投入募集資金投資項目的具體情況說明如下：
一、 募集資金的數(shù)額和到位時間
本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準方大集團股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2016】825 號），并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公
司由主承銷商招商證券股份有限公司采用代銷方式發(fā)行人民幣普通股(A 股)
32,184,931 股，每股發(fā)行價格為 14.60 元，募集資金總額為人民幣 469,899,992.60
元。經(jīng)扣除中介機構(gòu)費和其他發(fā)行相關(guān)費用 10,030,772.72 元后，本公司本次募集
資金凈額為人民幣 459,869,219.88 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)致同會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）驗證，并出具致同驗字(2016)第 350ZA0055 號《驗資報告》。
二、 發(fā)行申請文件對募集資金投向承諾情況
根據(jù)本公司《2015 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露，本次募集資金投向
如下：
金額單位：人民幣萬元
項目名稱 項目投資總額 募集資金擬投入金額
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式
10,898.00 10,898.00
光伏發(fā)電項目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式
16,800.00 16,800.00
光伏發(fā)電項目
江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚
5,292.00 5,292.00
頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項目
補充流動資金 14,000.00 14,000.00
合 計 46,990.00 46,990.00
注 1：江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光伏發(fā)電項目由本公司全資子公司
深圳市方大新能源有限公司在當?shù)卦O(shè)立的全資子公司萍鄉(xiāng)市方大蘆新新能源有限
公司實施；江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光伏發(fā)電項目由本公司全資子公司
深圳市方大新能源有限公司在當?shù)卦O(shè)立的全資子公司萍鄉(xiāng)市湘東方大新能源有限
公司實施；江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項目由
本公司全資子公司深圳市方大新能源有限公司在當?shù)卦O(shè)立的全資子公司南昌市新
建方大新能源有限公司實施。
注 2：為把握市場機遇，盡快完成募集資金投資項目，在本次募集資金到位
前，本公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位
后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。
三、 以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況
截至 2016 年 7 月 15 日止，本公司已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目
的實際投資額為 66,449,952.50 元，具體投資情況如下：
金額單位：人民幣元
以自籌資金
項目名稱 募集資金擬投
預(yù)先投入金
入金額
額
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光
108,980,000.00 50,304,865.00
伏發(fā)電項目
江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光
168,000,000.00 2,012,289.50
伏發(fā)電項目
江西省南昌市五十鈴汽車停車場棚頂
52,920,000.00 14,132,798.00
6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項目
合 計 329,900,000.00 66,449,952.50
四、 置換募集資金的實施
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，本公司擬以
募集資金 66,449,952.50 元置換預(yù)先投入江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 13MWp 分布式光伏發(fā)
電項目、江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) 20MWp 分布式光伏發(fā)電項目、江西省南昌市五十鈴
汽車停車場棚頂 6.3MWp 分布式光伏發(fā)電項目的自籌資金。置換募集資金的實施
尚須經(jīng)公司董事會審議通過、注冊會計師出具鑒證報告及獨立董事、監(jiān)事會、保
薦人發(fā)表明確同意意見并履行信息披露義務(wù)后方可實施。
方大集團股份有限公司董事會
2016年7月29日