廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德豪潤達”）第五屆董
事會和監(jiān)事會任期將于2017年4月9日屆滿。鑒于新一屆董事會、監(jiān)事會候選人的
提名工作尚未完成，為保證公司治理及經(jīng)營工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會
和監(jiān)事會將延期換屆，董事會各專門委員會和公司高級管理人員的任期亦相應順
延。公司將積極推進換屆工作，并履行信息披露義務。
在換屆工作完成之前，公司第五屆董事會全體成員、監(jiān)事會全體成員及高級
管理人員將根據(jù)相關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定繼續(xù)履行其相應
的義務和職責。公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常經(jīng)營。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一七年四月八日