方大集團(tuán)股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)監(jiān)事會于 2016 年 7 月 18 日以
書面和傳真形式發(fā)出會議通知，并于 2016 年 7 月 29 日下午在本公司會議室召開
第七屆監(jiān)事會第十三次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，本次會議由監(jiān)
事會召集人鄭華女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議通
過了以下議案：
一、本公司 2016 年半年度報告全文及摘要:
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議方大集團(tuán)股份有限公司 2016 年半
年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案；
公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項目的行為，沒有與募集資金投資項目實
施計劃相抵觸，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符
合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、 公司募集資金使用管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司以 66,449,952.50 元募集資金置換預(yù)先投入募集資金
項目的自籌資金。
上述兩項議案表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會
2016 年 8 月 2 日