股票簡稱：方大集團、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號：2016-30 號
方大集團股份有限公司
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
方大集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于 2016 年 7 月 18
日以書面和傳真形式發(fā)出會議通知，并于 2016 年 7 月 29 日下午在本公司會議室
召開第七屆董事會第二十二次會議。會議由董事長熊建明先生主持，會議應到董
事七人，實到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過
了如下決議：
1、本公司 2016 年半年度報告全文及摘要；
2、關于設立投資子公司的議案：
公司以自有資金出資 1 億元人民幣注冊成立深圳市起風資本有限公司（名稱
以登記機關核準為準），主要負責公司對外投資等業(yè)務。該公司設立后將成為公
司對外投資平臺，在相關領域為公司尋求、培育合適的有競爭優(yōu)勢的國內(nèi)、國際
并購或投資項目、標的，通過股權投資、參股、并購等方式拓寬公司業(yè)務領域，
促進公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營的良性發(fā)展和產(chǎn)業(yè)整合，提升公司的核心競爭力和
盈利能力，給投資者以更好的回報。
3、關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案：
根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募
集資金管理辦法》等有關規(guī)定以及公司本次募投項目的實際投入情況，同意以
66,449,952.50 元募集資金，置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
4、關于修訂《公司章程》的議案：
2015年12月10日公司2015年第四次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東
大會授公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》，股東大會授
權董事會根據(jù)公司2015年度非公開發(fā)行A股股票結果，修改《公司章程》相應條
款并辦理工商變更登記等手續(xù)。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]825號”文核準，公司向特定
對象非公開發(fā)行普通股（A股）股票32,184,931股，經(jīng)深圳證券交易所批準于2016
年8月1日上市，公司的注冊資本及總股本發(fā)生如下變化：公司總股本由發(fā)行前的
756,909,905股變更為789,094,836股，公司注冊資本由發(fā)行前的756,909,905元
變更為789,094,836元。
綜上，公司決定變更注冊資本并對《公司章程》中涉及注冊資本、股份總數(shù)
等條款進行相應修改，并辦理相關工商變更登記等手續(xù)。具體修改內(nèi)容如下：
修訂前：
第六條 公司注冊資本為人民幣756,909,905元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 756,909,905 股，公司的股本結構為：
股份性質(zhì) 數(shù)額 （股） 占總股本的比例
A股 420,958,717 55.62%
B股 335,951,188 44.38%
股份總數(shù) 756,909,905 100%
修訂后：
第六條 公司注冊資本為人民幣789,094,836元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 789,094,836 股，公司的股本結構為：
股份性質(zhì) 數(shù)額 （股） 占總股本的比例
A股 453,143,648 57.43%
B股 335,951,188 42.57%
股份總數(shù) 789,094,836 100%
5、關于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案
公司原《募集資金管理辦法》為 2011 年修訂，與現(xiàn)行的《深圳證券交易所
規(guī)范運作指引》（2015 年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》（2012 年發(fā)布）的部分規(guī)定內(nèi)容不一致，為了規(guī)范公
司募集資金管理及公司內(nèi)控制度建設，對公司《募集資金管理辦法》進行修訂。
上述各議案表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本公司《2016 年半年度報告全文》、《獨立董事意見》、《招商證券股份有限
公司關于方大集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金項目自籌
資金的核查意見》、致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于方大集團
股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》、修訂后《公
司章程》、《募集資金管理辦法》及《修訂對照表》詳見同日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。《2016 年半年度報告摘要》、《關于
設立投資子公司的公告》、《關于募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的
公告》詳見同日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》及巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集團股份有限公司
董事會
2016 年 8 月 2 日