股票簡(jiǎn)稱(chēng)：方大集團(tuán)、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號(hào)：2016-30 號(hào)
方大集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）董事會(huì)于 2016 年 7 月 18
日以書(shū)面和傳真形式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2016 年 7 月 29 日下午在本公司會(huì)議室
召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)熊建明先生主持，會(huì)議應(yīng)到董
事七人，實(shí)到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)
了如下決議：
1、本公司 2016 年半年度報(bào)告全文及摘要；
2、關(guān)于設(shè)立投資子公司的議案：
公司以自有資金出資 1 億元人民幣注冊(cè)成立深圳市起風(fēng)資本有限公司（名稱(chēng)
以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），主要負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資等業(yè)務(wù)。該公司設(shè)立后將成為公
司對(duì)外投資平臺(tái)，在相關(guān)領(lǐng)域?yàn)楣緦で?、培育合適的有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)、國(guó)際
并購(gòu)或投資項(xiàng)目、標(biāo)的，通過(guò)股權(quán)投資、參股、并購(gòu)等方式拓寬公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，
促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)的良性發(fā)展和產(chǎn)業(yè)整合，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和
盈利能力，給投資者以更好的回報(bào)。
3、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案：
根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募
集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定以及公司本次募投項(xiàng)目的實(shí)際投入情況，同意以
66,449,952.50 元募集資金，置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
4、關(guān)于修訂《公司章程》的議案：
2015年12月10日公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東
大會(huì)授公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)授
權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條
款并辦理工商變更登記等手續(xù)。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]825號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向特定
對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行普通股（A股）股票32,184,931股，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)于2016
年8月1日上市，公司的注冊(cè)資本及總股本發(fā)生如下變化：公司總股本由發(fā)行前的
756,909,905股變更為789,094,836股，公司注冊(cè)資本由發(fā)行前的756,909,905元
變更為789,094,836元。
綜上，公司決定變更注冊(cè)資本并對(duì)《公司章程》中涉及注冊(cè)資本、股份總數(shù)
等條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。具體修改內(nèi)容如下：
修訂前：
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣756,909,905元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 756,909,905 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：
股份性質(zhì) 數(shù)額 （股） 占總股本的比例
A股 420,958,717 55.62%
B股 335,951,188 44.38%
股份總數(shù) 756,909,905 100%
修訂后：
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣789,094,836元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 789,094,836 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：
股份性質(zhì) 數(shù)額 （股） 占總股本的比例
A股 453,143,648 57.43%
B股 335,951,188 42.57%
股份總數(shù) 789,094,836 100%
5、關(guān)于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案
公司原《募集資金管理辦法》為 2011 年修訂，與現(xiàn)行的《深圳證券交易所
規(guī)范運(yùn)作指引》（2015 年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》（2012 年發(fā)布）的部分規(guī)定內(nèi)容不一致，為了規(guī)范公
司募集資金管理及公司內(nèi)控制度建設(shè)，對(duì)公司《募集資金管理辦法》進(jìn)行修訂。
上述各議案表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本公司《2016 年半年度報(bào)告全文》、《獨(dú)立董事意見(jiàn)》、《招商證券股份有限
公司關(guān)于方大集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目自籌
資金的核查意見(jiàn)》、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于方大集團(tuán)
股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》、修訂后《公
司章程》、《募集資金管理辦法》及《修訂對(duì)照表》詳見(jiàn)同日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?！?016 年半年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于
設(shè)立投資子公司的公告》、《關(guān)于募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的
公告》詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 8 月 2 日