北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
之
法律意見
北京市西 城區(qū)金 融街 19 號富凱大 廈 B 座 12 層
電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:100033
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北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市長方集團(tuán)股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
之
法律意見
德恒01G20200324號
致：深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
本所接受深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（“公司”）的委托，指派本所律師
列席公司于2020年11月25日14點(diǎn)30分在廣東省惠州市惠城區(qū)興運(yùn)東路1號長方集
團(tuán)會(huì)議室召開的公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（“本次股東大會(huì)”），并出具
本法律意見。
本所律師依據(jù)本法律意見出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和《中華人民共和
國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等現(xiàn)行有效的
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件（“相關(guān)法律”）以及《深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
章程》（“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定出具本法律意見。
根據(jù)相關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，本所律師經(jīng)審查和見證，僅就本次股東大
會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、股東大會(huì)的表決程序和表
決結(jié)果發(fā)表法律意見，并不對本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容以及議案所表述的
事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所律師假定公司提交給本所律師的資
料（包括但不限于有關(guān)人員的居民身份證、本次股東大會(huì)授權(quán)委托書、企業(yè)法人
營業(yè)執(zhí)照等）真實(shí)、完整，資料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，資料的副本或
復(fù)印件均與正本或者原件一致。
本法律意見僅供公司本次股東大會(huì)之目的使用，未經(jīng)本所及本所律師書面同
意，不得用于其他任何目的。本所及本所律師同意將本法律意見作為公司本次股
東大會(huì)的必備公告文件隨同其它文件一并公告。
本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》
和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)
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定及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職貴，遵循
了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的
事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
在上文所述基礎(chǔ)上，本所律師按照有關(guān)法律法規(guī)的要求和律師行業(yè)公認(rèn)的道
德標(biāo)準(zhǔn)以及勤勉盡責(zé)的精神，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
公司于2020年11月10日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了
《深圳市長方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（“會(huì)議通知”），按照公司章程規(guī)定期限公告了本次股東大會(huì)的召開時(shí)間和地
點(diǎn)、會(huì)議召開方式、出席會(huì)議對象、會(huì)議審議事項(xiàng)、登記辦法等相關(guān)事項(xiàng)。
本次股東大會(huì)于2020年11月25日14點(diǎn)30分在廣東省惠州市惠城區(qū)興運(yùn)東路1
號長方集團(tuán)會(huì)議室召開，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票
平臺。股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年11
月25日9:15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年11月25日9:15-15:00的任意時(shí)間。本次股東大會(huì)召
開的時(shí)間、地點(diǎn)、表決方式及審議事項(xiàng)與《會(huì)議通知》內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師適當(dāng)審查，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律以及公
司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員及召集人資格
經(jīng)本所律師適當(dāng)審查，出席公司本次股東大會(huì)人員的資格及召集人的資格符
合相關(guān)法律及公司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
通過參加現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)的股東就會(huì)議通知中
列明的事項(xiàng)進(jìn)行了表決，并按規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。
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本次股東大會(huì)審議的議案為：《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。該項(xiàng)議案于本次股東大會(huì)獲得通過。
經(jīng)本所律師適當(dāng)審查，本次股東大會(huì)的表決程序符合相關(guān)法律以及公司章程
的規(guī)定。
四、關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的
資格、表決程序符合相關(guān)法律和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見一式四份，經(jīng)本所律師、本所負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)本所蓋章后生效。
（本頁以下無正文）
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（本頁無正文，為《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于深圳市長方集團(tuán)股份有限公司 2020
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見》的簽署頁）
北京德恒律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人：
王麗
經(jīng)辦律師：
侯志偉
經(jīng)辦律師：
張艷
二〇二〇年月日