江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2017 年 11 月 14 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)光電”
或“公司”）以書(shū)面形式發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)六屆三十七次董事會(huì)的通知》，并以郵件、
直接呈送等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事、高管。
2017 年 11 月 20 日，公司以通訊方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議。
應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及公司《章
程》規(guī)定的有效人數(shù)。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾智斌先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席
了會(huì)議。
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以公司南昌分公司凈資產(chǎn)出資設(shè)立全資子公司的議
案》，表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
一、本次投資事項(xiàng)概述
從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，為理順公司各業(yè)務(wù)線條，充分利用各分子公司優(yōu)勢(shì)資
源集中發(fā)展，整合公司家電平面顯示器件業(yè)務(wù)，同意以公司南昌分公司（以下簡(jiǎn)
稱“南分公司”）的現(xiàn)有生產(chǎn)要素、技術(shù)條件和市場(chǎng)渠道為依托，以其凈資產(chǎn)出
資組建江西聯(lián)創(chuàng)南分科技有限公司，承續(xù)南分公司的所有業(yè)務(wù)。
本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，本次投資事項(xiàng)無(wú)需提交
股東大會(huì)審議。
二、擬成立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：江西聯(lián)創(chuàng)南分科技有限公司
2、注冊(cè)資本：3,468.93 萬(wàn)人民幣
3、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
4、出資方式：以南分公司截至 2017 年 8 月 31 日經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn) 3,468.93
萬(wàn)元作價(jià)，出資設(shè)立全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)南分科技有限公司。
根據(jù)中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中
銘評(píng)報(bào)字[2017]第 2033 號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2017 年 8 月 31 日，南分公司凈資
產(chǎn)賬面值為 3,420.83 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估值為 3,468.93 萬(wàn)元，增值率為 1.41%。
5、經(jīng)營(yíng)范圍：光電子元器件、其他電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)
產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、
零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外）；
經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)（以上項(xiàng)目依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，需經(jīng)相關(guān)部
門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（最終以工商部門(mén)核定為準(zhǔn)）。
6、出資比例：聯(lián)創(chuàng)光電持有 100%股份。
三、本次投資對(duì)上市公司的影響
本次投資事項(xiàng)是公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求做出的決策，本次投資事項(xiàng)不
會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響，且不存在損害上市公司及股東利益的情
形。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十一月二十一日