方大集團股份有限公司
《股東大會議事規(guī)則》修訂對照表
根據(jù)《中華人民共和國公司法（2014 年修訂）》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司
實際情況，現(xiàn)對《方大集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（2014 年第二次臨時股東大會
審議通過）作如下修訂：
修訂前 修訂后
第一條 為規(guī)范方大集團股份有限公司（以下簡稱“公 第一條 為規(guī)范方大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）
司”）的行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華 的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)
人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人 系保證公司股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和
民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司 國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國
股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）的規(guī)定， 證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會
制定本議事規(guī)則。 規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）和《公司章程》的
規(guī)定，制定本議事規(guī)則。
第二條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公 第二條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、《公司章程》
司章程的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使 及本規(guī)則的規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)
權(quán)利。 利。
公司董事會應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé)，認(rèn)真、按時組織股東 公司董事會應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé)，依照法律、法規(guī)、《公
大會。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召 司章程》及本規(guī)則的規(guī)定組織股東大會。公司全體董事應(yīng)
開和依法行使職權(quán)。 當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。
第三條 股東大會應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范 第三條 股東大會應(yīng)當(dāng)在《公司法》、《公司章程》及本
圍內(nèi)行使職權(quán)。 規(guī)則規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。
第五條 公司召開股東大會，應(yīng)當(dāng)聘請律師對以下問題出 第五條 公司召開股東大會，應(yīng)當(dāng)聘請律師對以下問題出
具法律意見并公告： 具法律意見并公告：
（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、 （一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、
本規(guī)則和公司章程的規(guī)定； 《公司章程》和本規(guī)則的規(guī)定；
（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效； （二）召集人資格、出席會議人員的資格是否合法有效；
（三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； （三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
（四）應(yīng)公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。 （四）應(yīng)公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。
第六條 董事會應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時 第六條 董事會應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)召開
召集股東大會。 股東大會。
第七條 獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。 第七條 獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，
對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根 提議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具
據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后 10 體決議事項，與法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則
日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意 不相抵觸，屬于公司主營業(yè)務(wù)范圍，以書面形式提交或送
見。 達(dá)董事會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董
董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議 事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的
后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開 規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時
臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)說明理由并公告。 股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會
的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會
的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)說明理
由并公告。
第八條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并 第八條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并
應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行 應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。提議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東
政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同 大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，與法律、行
意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則不相抵觸，屬于公司主營
董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議 業(yè)務(wù)范圍，以書面形式提交或送達(dá)董事會。董事會應(yīng)當(dāng)根
后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的 據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的規(guī)定，在收
變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會的同意。 到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后 10 書面反饋意見。
日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行 董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議
召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主持。 后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知。通知中對原提議的
變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后 10
日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行
召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主持。
第九條 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有 第九條 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)
權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向 向董事會請求召開臨時股東大會。提議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股
董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程 東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，與法律、
的規(guī)定，在收到請求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨 行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則不相抵觸，屬于公司主
時股東大會的書面反饋意見。 營業(yè)務(wù)范圍，以書面形式提交或送達(dá)董事會。董事會應(yīng)當(dāng)
董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會 根據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的規(guī)定，在
決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請 收到請求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會
求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 的書面反饋意見。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后 董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會
10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司 10%以上股 決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知。通知中對原請
份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以 求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
書面形式向監(jiān)事會提出請求。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后
監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求 5 10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司 10%以上股
日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更， 份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會。提議的內(nèi)
應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事
監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān) 項，與法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則不相抵觸，
事會不召集和主持股東大會，連續(xù) 90 日以上單獨或者合 屬于公司主營業(yè)務(wù)范圍，以書面形式提交或送達(dá)監(jiān)事會。
計持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。 監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求 5 日
內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)
當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)
事會不召集和主持股東大會，連續(xù) 90 日以上單獨或者合
計持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
第十條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應(yīng)當(dāng)書 第十條 監(jiān)事會或股東決定自行召集臨時股東大會的，會
面通知董事會，同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和 議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體
證券交易所備案。 決議事項，與法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則不
在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于 相抵觸，屬于公司主營業(yè)務(wù)范圍，并以書面形式通知董事
10%。 會，同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所
監(jiān)事會和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股 備案。
東大會決議公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和 由股東自行召開的臨時股東大會，召集股東在發(fā)出股
證券交易所提交有關(guān)證明材料。 東大會通知的前一日，其持有公司股份比例連續(xù) 90 日以
上不得低于 10%，且此等股份在股份登記機構(gòu)進行鎖定，
鎖定期至股東大會決議公告后次日。同時，召集股東應(yīng)將
此等股份鎖定證明材料送達(dá)董事會。
監(jiān)事會和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股
東大會決議公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和
證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第十三條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明 第十三條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明
確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和公司 確議題和具體決議事項，與法律、行政法規(guī)、《公司章程》
章程的有關(guān)規(guī)定。 和本規(guī)則不相抵觸，屬于公司主營業(yè)務(wù)范圍，以書面形式
提交或送達(dá)董事會。
第十四條 單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東， 第十四條 董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合計持有公司 3%
可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召 以上股份的股東，在《公司章程》規(guī)定的各自權(quán)限內(nèi)，可
集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會補充 以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集
通知，公告臨時提案的內(nèi)容。 人。召集人應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)則第十三條、第十四條第一款的
除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得 規(guī)定對提案進行審查，對不符合本規(guī)則規(guī)定的提案，不得
修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。 提交股東大會審議。經(jīng)審查后同意將提案提交股東大會審
股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十三條規(guī) 議的，召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會補充
定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。 通知，公告臨時提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得
修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十三條和
第十四條第一款規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作
出決議。
第十七條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東 第十七條 董事會任期屆滿前和董事會換屆時，新的董事
大會通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料， 人數(shù)不超過董事會組成人數(shù)的 1/3。
至少包括以下內(nèi)容： 股東大會擬討論非職工代表董事選舉事項的，如有新
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況； 的董事候選人，股東大會通知中應(yīng)當(dāng)分別列明應(yīng)選新的董
（二）與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān) 事人數(shù)和應(yīng)選原董事的人數(shù)。
系； 股東大會擬討論非職工代表董事、非職工代表監(jiān)事選
（三）披露持有公司股份數(shù)量； 舉事項的，股東大會通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選
（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券 人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
交易所懲戒。 （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān) （二）與公司或其控股股東、實際控制人以及一致行動人
事候選人應(yīng)當(dāng)以單項提案提出。 是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三）披露持有公司股份數(shù)量；
（四）五年內(nèi)是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)
事候選人應(yīng)當(dāng)以單項提案提出。
第二十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職 第二十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職
務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事 務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事
主持。 主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會召集人主持。 監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會召集人主持。
監(jiān)事會召集人不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上 監(jiān)事會召集人不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上
監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。 股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
公司應(yīng)當(dāng)制定股東大會議事規(guī)則。召開股東大會時， 召開股東大會時，會議主持人違反本規(guī)則使股東大會
會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng) 無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的
現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會 股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開
可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。 會。
第三十一條 股東與股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時， 第三十一條 股東與股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，
應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大 應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大
會有表決權(quán)的股份總數(shù)。 會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對 單獨或者合計持有公司 5%以上股份股東的信息披露
中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時 義務(wù)人未按規(guī)定披露其所持有的股份，或者披露存在重大
公開披露。 遺漏的，其持有或者實際支配的股份不得行使表決權(quán)。上
公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計 述股東不享有除領(lǐng)取股利以外的其他股東權(quán)利。
入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對
公司董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可 中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時
以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人 公開披露。
充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償 公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計
的方式征集股東投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低 入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
持股比例限制。 公司董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可
以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人
充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償
的方式征集股東投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低
持股比例限制。
第三十二條 股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，如 第三十二條 股東大會就選舉非職工代表董事、非職工代
控股股東持股比例在 30%以上，應(yīng)當(dāng)采用累積投票制。 表監(jiān)事進行表決時，如控股股東持股比例在 30%以上，應(yīng)
前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān) 當(dāng)采用累積投票制。
事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉非職工代表
權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 董事或者非職工代表監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選非職工
代表董事或者非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁
有的表決權(quán)可以集中使用。
股東大會在選舉董事時，如有新的董事候選人，新的
董事候選人與原董事候選人分別進行投票選舉：
1、新的董事（含獨立董事）候選人，應(yīng)獲得出席股東大
會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 及以上同
意（采用累積投票制情況下除外），根據(jù)新的董事應(yīng)選名
額按得票多少的順序當(dāng)選。
2、原董事（含獨立董事）的候選人，應(yīng)獲得出席股東大
會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 及以上同
意（采用累積投票制情況下除外），根據(jù)原董事應(yīng)選名額
按得票多少的順序當(dāng)選。
董事會換屆選舉時，在足額選出全部 7 名董事（包括
職工代表董事、獨立董事）后，新一屆董事會開始履行職
責(zé)。否則，上一屆董事會應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，直至重新選出
下一屆全部 7 名董事會成員（包括職工代表董事、獨立董
事）。
股東大會在選舉監(jiān)事時，監(jiān)事候選人應(yīng)獲得出席股東
大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 及以上
同意（采用累積投票制情況下除外），根據(jù)監(jiān)事應(yīng)選名額
按得票多少的順序當(dāng)選。
監(jiān)事會換屆選舉時，在足額選出全部 3 名監(jiān)事（包括
職工代表監(jiān)事）后，新一屆監(jiān)事會開始履行職責(zé)。否則，
上一屆監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公
司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，直至重新選出下一屆全部
3 名監(jiān)事會成員（包括職工代表監(jiān)事）。
第四十三條 股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的， 第四十三條 股東大會在足額選出全部 7 名董事（包括職
新任董事、監(jiān)事在股東大會結(jié)束之后立即就任。 工代表董事、獨立董事）和全部 3 名監(jiān)事（包括職工代表
監(jiān)事）后，新一屆董事會和新一屆監(jiān)事會在股東大會結(jié)束
之后立即就任。
第四十六條 公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī) 第四十六條 公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法
的無效。 規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的無效。
公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投 公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投
資者依法行使投票權(quán)，不得損害公司和中小投資者的合法 資者依法行使投票權(quán)，不得損害公司和中小投資者的合法
權(quán)益。 權(quán)益。
股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政 股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政
法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東 法規(guī)或者《公司章程》，股東可以自決議作出之日起 60
可以自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請求人民法院撤銷。 日內(nèi)，請求人民法院撤銷。
第四十八條 股東大會的召集、召開和相關(guān)信息披露不符 第四十八條 股東大會的召集、召開和相關(guān)信息披露不符
合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程要求的，中國證監(jiān) 合法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則要求的，中國
會及其派出機構(gòu)有權(quán)責(zé)令公司或相關(guān)責(zé)任人限期改正，并 證監(jiān)會及其派出機構(gòu)有權(quán)責(zé)令公司或相關(guān)責(zé)任人限期改
由證券交易所予以公開譴責(zé)。 正，并由證券交易所予以公開譴責(zé)。
第四十九條 董事、監(jiān)事或董事會秘書違反法律、行政法 第四十九條 董事、監(jiān)事或董事會秘書違反法律、行政法
規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定，不切實履行職責(zé)的，中國 規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的規(guī)定，不切實履行職責(zé)的，
證監(jiān)會及其派出機構(gòu)有權(quán)責(zé)令其改正，并由證券交易所予 中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)有權(quán)責(zé)令其改正，并由證券交易
以公開譴責(zé)；對于情節(jié)嚴(yán)重或不予改正的，中國證監(jiān)會可 所予以公開譴責(zé)；對于情節(jié)嚴(yán)重或不予改正的，中國證監(jiān)
對相關(guān)人員實施證券市場禁入。 會可對相關(guān)人員實施證券市場禁入。
第五十條 本規(guī)則如遇國家法律和行政法規(guī)修訂及《公司 第五十條 本規(guī)則是《公司章程》的附件，具有同等法律
章程》修改，規(guī)則內(nèi)容與之抵觸時，應(yīng)及時進行修訂，由 效應(yīng)。
董事會提交股東大會審議批準(zhǔn)。股東大會的其他有關(guān)事
項，本規(guī)則未作規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
新增 第五十一條 公司召開股東大會，依照本規(guī)則規(guī)定執(zhí)行。
《公司章程》、本規(guī)則未作規(guī)定的，依照有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)
行。
第五十三條 本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。 第五十四條 本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)則的修訂方
案由董事會負(fù)責(zé)。
第五十四條 本規(guī)則經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后實施，《方大 第五十五條 本規(guī)則經(jīng)本公司股東大會特別決議審議通
集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（2014 年第二次 過后生效實施。《方大集團股份有限公司股東大會議事規(guī)
臨時股東大會審議通過）同時廢止。 則》（2014 年第二次臨時股東大會審議通過）同時廢止。
方大集團股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 30 日