江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2017 年 7 月 5 日上午 9:00，公司以通訊方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)
議。應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次董事會(huì)以同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0
票審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事
曾智斌先生、彭忠先生回避了表決。
現(xiàn)將公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期相關(guān)情況公告如下：
一、公司第一期員工持股計(jì)劃基本情況
公司分別于 2015 年 7 月 15 日和 8 月 3 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和
2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）
及其摘要的議案》及相關(guān)議案，同意公司實(shí)施公司第一期員工持股計(jì)劃。（詳見(jiàn) 2015
年 7 月 16 日、2015 年 8 月 4 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上
海證券交易所網(wǎng)（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告內(nèi)容）
公司第一期員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)的“方正中期期貨聯(lián)創(chuàng)穩(wěn)睿 1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”
于 2016 年 2 月 3 日前通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)累計(jì)買(mǎi)入本公司股票為
3,627,000 股，成交金額為人民幣 63,133,658.00 元，成交均價(jià)約為人民幣 17.41
元/股，買(mǎi)入股票數(shù)量占公司總股本的 0.82%（詳見(jiàn)公司 2016 臨 006 號(hào)公告）。2017
年 2 月 2 日，公司第一期員工持股計(jì)劃鎖定期已屆滿(mǎn)。
截至本公告日，公司第一期員工持股計(jì)劃尚未出售股份。
二、公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的情況
根據(jù)《公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》，公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期為
24 個(gè)月，自股東大會(huì)審議之日起計(jì)算。如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，
導(dǎo)致本持股計(jì)劃所對(duì)應(yīng)持有的股票無(wú)法在存續(xù)期屆滿(mǎn)前全部變現(xiàn)時(shí)，經(jīng)出席持有人
會(huì)議的持有人所持 2/3 以上份額同意并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后，本員工持股
計(jì)劃的存續(xù)期可以延長(zhǎng)。
公司第一期員工持股計(jì)劃將于 2017 年 8 月 2 日到期，鑒于 2017 年 7 月至 8 月
為公司半年度報(bào)告窗口期，公司員工持股計(jì)劃在上述期間賣(mài)出股票將受到限制，同
時(shí)基于對(duì)公司發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為了讓公司員工通過(guò)員工持股
計(jì)劃分享公司成長(zhǎng)收益，公司于近日召開(kāi)第一期員工持股計(jì)劃第二次持有人會(huì)議，
出席會(huì)議的持有人共 148 人，代表本期員工持股計(jì)劃份額 2955 萬(wàn)份，經(jīng)出席持有
人會(huì)議的持有人所持 2401 萬(wàn)份額同意（占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)
的 81.25%），并提交公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一
期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》，同意將公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)
12 個(gè)月，除存續(xù)期展期外，公司第一期員工持股計(jì)劃的其他內(nèi)容不作變更。
三、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期事項(xiàng)已經(jīng)第一期員工持
股計(jì)劃第二次持有人大會(huì)表決通過(guò)以及公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通
過(guò)，董事會(huì)會(huì)議的召集召開(kāi)程序、表決程序符合《公司法》、《公司章程》、中國(guó)證
監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)范性文件的要求，
該事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)。公司獨(dú)立董事一致同意公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)
期延長(zhǎng) 12 個(gè)月。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年七月七日