江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
2017 年 8 月 8 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以書
面形式發(fā)出《關(guān)于召開六屆二十一次監(jiān)事會(huì)的通知》，并以郵件、直接呈送等方
式送達(dá)各位監(jiān)事。
2017 年 8 月 18 日上午 8:30，公司以通訊方式召開第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次
會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盧革勝先生主持。
會(huì)議審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理
變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》等規(guī)定，沒有損害公司及中小股東利益，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
二、審議通過了《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、2017 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司
內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、2017 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各
項(xiàng)規(guī)定；所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)
狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2017 年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違
反保密規(guī)定的行為。
三、審議通過了《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
四、審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募
集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在符合國(guó)家法律法規(guī)的前提下，公司本次終止實(shí)施“企業(yè)技術(shù)
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用 LED 外延材料、芯片及器件產(chǎn)業(yè)
化項(xiàng)目”，并將剩余及節(jié)余募集資金 25,712.51 萬元（含利息）永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金，能夠使募集資金的使用更加契合公司現(xiàn)階段實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，有利于提高資金
使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，改善公司流動(dòng)資金狀況、緩解經(jīng)營(yíng)過程中的資金壓力,
實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年八月十九日