江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 6 月 30 日
(二) 股東大會召開的地點：江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號公
司總部九樓第一會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 109,978,753
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 24.80
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長曾智斌先生主持，采取現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、董事會秘書潘婉琳女士出席了本次股東大會；公司在任高管 6 人列席了本次
股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2016 年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,978,753 100 0 0 0
2、 議案名稱：公司 2016 年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,978,753 100 0 0 0
3、 議案名稱：公司 2016 年度董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,978,753 100 0 0 0
4、 議案名稱：公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,978,753 100 0 0 0
5、 議案名稱：公司 2016 年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,978,753 100 0 0 0
6、 議案名稱：關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信
提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,978,753 100 0 0 0
7、 議案名稱：關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合授
信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,436,677 99.51 542,076 0.49 0
8、 議案名稱：關(guān)于聘請公司 2017 年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,978,753 100 0 0 0
9、 議案名稱：關(guān)于公司預(yù)計 2017 年度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 13,616,661 100 0 0 0
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上普通股股東 96,362,092 100 0 0 0
持股 1%-5%普通股股東 13,074,585 100 0 0 0
持股 1%以下普通股股東 542,076 100 0 0 0
其中:市值 50 萬以下普通股股東 443,776 100 0 0 0
市值 50 萬以上普通股股東 98,300 100 0 0 0
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
議案名稱
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
5 公司 2016 年度利潤分配預(yù)案 13,616,661 100 0 0 0 0
關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)
6 致光科技有限公司銀行綜合授信 13,616,661 100 0 0 0
提供擔(dān)保的議案
關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)
7 志光電科技有限公司銀行綜合授 13,074,585 96.02 542,076 3.98 0
信提供擔(dān)保的議案
關(guān)于聘請公司 2017 年度財務(wù)及內(nèi)
8 13,616,661 100 0 0 0
控審計機構(gòu)的議案
關(guān)于公司預(yù)計 2017 年度在關(guān)聯(lián)銀
9 13,616,661 100 0 0 0
行開展存貸款業(yè)務(wù)額度的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 9 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決
應(yīng)該回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱及所持表決權(quán)數(shù)量：
江西省電子集團有限公司，所持表決權(quán)股份數(shù)量：96,362,092 股。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江西華邦律師事務(wù)所
律師：方世揚、諶文友
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
江西華邦律師事務(wù)所律師認(rèn)為，聯(lián)創(chuàng)光電本次股東大會的召集召開程序，出
席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)
則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表
決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2017 年 7 月 1 日