江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
2017 年 8 月 8 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”
或“公司”）以書面形式發(fā)出《關(guān)于召開六屆三十五次董事會的通知》，并以郵件、
直接呈送等方式送達各位董事、監(jiān)事、高管。
2017 年 8 月 18 日，公司以通訊方式召開第六屆董事會第三十五次會議。應(yīng)
到董事 9 人，實到董事 9 人。本次董事會會議的召開符合《公司法》及公司《章
程》規(guī)定的有效人數(shù)。會議由董事長曾智斌先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席
了會議。
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
2017-027 號公告。
二、審議通過了《公司 2017 年半年度報告及其摘要》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
三、審議通過了《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
2017-028 號公告。
四、審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集
資金永久性補充流動資金的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
2017-029 號公告。
本議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一七年八月十九日