股票簡稱：方大集團(tuán)、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號：2016-12 號
方大集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于 2016 年 4 月 6 日以書面和傳真
形式發(fā)出會議通知，并于 2016 年 4 月 22 日下午在本公司會議室召開第七屆董事會第二十次
會議。會議由董事長熊建明先生主持，會議應(yīng)到董事七人，實到董事六人，獨(dú)立董事鄧?yán)谙?br/>生因工作原因未能出席會議，委托獨(dú)立董事郭萬達(dá)先生出席會議并行使表決權(quán)，符合《公司
法》及《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)審議通過如下決議：
1、本公司 2015 年度總裁工作報告；
詳見公司《2015 年年度報告》之“管理層討論與分析”。
2、本公司 2015 年度董事會工作報告；
詳見公司《2015 年年度報告》之“管理層討論與分析”、“公司治理”。
3、本公司 2015 年度報告全文及摘要；
4、本公司 2015 年度財務(wù)決算報告；
詳見公司《2015 年年度報告》之“主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)”、“管理層討論與分析”。
5、本公司關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案：
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2015 年度母公司凈利潤為人民幣
22,814,737.49 元，加年初未分配利潤人民幣 404,322,761.53 元，減提取 10%盈余公積
2,281,473.75 元，減派發(fā) 2014 年度股利人民幣 22,707,297.15 元后，2015 年度可供股東
分配的利潤為人民幣 402,148,728.12 元。公司 2015 年度利潤分配預(yù)案為：以 2015 年 12
月 31 日總股本 756,909,905 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），
共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣 75,690,990.50 元，2015 年度不送紅股也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
6、本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案：
本公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請綜合授信額度人民幣貳億元整
（200,000,000.00 元），期限為壹年，以本公司位于深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)科技
南十二路的 T205-0033 土地及方大科技大廈（深房地字第 4000213951 號）作為抵押擔(dān)保，
同時本公司之子公司深圳市方大建科集團(tuán)有限公司（以下簡稱“方大建科”）、深圳市方大自
動化系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“方大自動化”）提供擔(dān)保，具體期限以與銀行簽訂的合同為
準(zhǔn)。
本公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣叁億元整
（300,000,000.00 元），期限為壹年，由方大建科提供擔(dān)保，具體期限以與銀行簽訂的合同
為準(zhǔn)。
本公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣陸億元整
（600,000,000.00 元），期限為壹年，由本公司之全資子公司方大建科、方大自動化提供擔(dān)
保。該授信額度由本公司、方大建科、方大自動化共同使用，方大建科和方大自動化使用該
額度需由本公司提供擔(dān)保。
授權(quán)本公司法定代表人代表本公司辦理上述授信申請、擔(dān)保事宜并簽訂有關(guān)合同及文
件。
7、本公司關(guān)于為下屬子公司提供擔(dān)保保證的議案：
（一）本公司全資子公司深圳市方大建科集團(tuán)有限公司向以下銀行申請綜合授信額度：
1、向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請人民幣捌億元整（800,000,000.00 元）
綜合授信額度，期限為壹年。
2、向中國進(jìn)出口銀行深圳分行申請人民幣伍億元整（500,000,000.00 元）綜合授信額
度，期限為壹年。
3、向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請人民幣肆億元整（400,000,000.00 元）綜
合授信額度，期限為壹年。
4、向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣叁億元整（300,000,000.00 元）
綜合授信額度，期限為壹年。
5、向中信銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣貳億陸仟元整（260,000,000.00 元）
綜合授信額度，期限為壹年。
6、向招商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣貳億元（200,000,000.00
元）綜合授信額度，期限為壹年。
7、向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣壹億伍仟萬元整（150,000,000.00
元）綜合授信額度，期限為壹年。
（二）本公司全資子公司深圳市方大自動化系統(tǒng)有限公司向以下銀行申請綜合授信額
度：
1、向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請人民幣叁億陸仟萬元整
（360,000,000.00 元）綜合授信額度，期限為壹年。
2、向中信銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣壹億元整（100,000,000.00 元）綜合
授信額度，期限為壹年。
3、向中國進(jìn)出口銀行深圳分行申請人民幣壹億元整（100,000,000.00 元）綜合授信額
度，期限為壹年。
（三）本公司全資子公司方大新材料（江西）有限公司向以下銀行申請綜合授信額度：
1、向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南昌分行申請人民幣捌仟萬元整（80,000,000.00
元）綜合授信額度，期限為壹年。
2、向交通銀行股份有限公司江西省分行申請人民幣捌仟萬元整（80,000,000.00 元）
綜合授信額度，期限為壹年。
上述三家公司的綜合授信額度均由本公司提供擔(dān)保,具體金額和期限以與銀行簽訂的合
同為準(zhǔn)。授權(quán)本公司法定代表人代表本公司辦理上述授信擔(dān)保事宜并簽訂有關(guān)合同及文件。
8、本公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告；
9、本公司 2016 年聘請審計機(jī)構(gòu)的議案:
為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)審計委員會提議，同意繼續(xù)聘請致同會
計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司 2016 年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制的審計機(jī)構(gòu)，審計費(fèi)用
為 130 萬元人民幣，聘期一年。
10、關(guān)于審議 2016 年第一季度報告全文及正文的議案；
11、本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案:
本公司的全資子公司深圳市方大新能源有限公司（下稱：方大新能源）于 2014 年 7 月
18 日與自然人羅慧馳簽訂《投資協(xié)議》，收購廣東方大索正光電照明有限公司（下稱：索
正公司）60%股權(quán)，約定了業(yè)績對賭目標(biāo)。2015 年受經(jīng)濟(jì)下行影響，LED 燈具產(chǎn)品價格大幅
下跌，雖然索正公司在營銷推廣等方面投入了大量資源，但效果甚微，索正公司 2015 年度
全年虧損 9,099.91 萬元，2015 年末凈資產(chǎn)為-8047.79 萬元，未完成對賭目標(biāo)。為減少損失，
公司經(jīng)與對賭方羅慧馳商議，擬終止《投資協(xié)議》的履行，將方大新能源持有索正公司 60%
的股權(quán)按照已支付的收購款 1,200 萬元轉(zhuǎn)讓給羅慧馳控制的深圳市金碼盈科電子有限公司，
轉(zhuǎn)讓后方大新能源不再持有索正公司的股權(quán)，本公司應(yīng)付的剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 600 萬元不再支
付。同時對索正公司應(yīng)付本公司及方大新能源的債務(wù)金額部分折減。交易完成后索正公司不
再納入本公司合并報表范圍，預(yù)計影響本公司 2016 年凈利潤-144 萬元，對 2016 年以后公
司業(yè)績不再構(gòu)成影響。
12、關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案；
根據(jù)《中華人民共和國公司法（2014 年修訂）》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合
公司實際情況，對《方大集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（2014 年第二次臨時股東
大會審議通過）重新修訂。修訂后的《方大集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》需經(jīng)本公
司股東大會特別決議審議通過后生效實施。《方大集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》
（2014 年第二次臨時股東大會審議通過）同時廢止。
13、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案；
根據(jù)《中華人民共和國公司法（2014 年修訂）》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公
司實際情況，對《方大集團(tuán)股份有限公司董事會工作條例》（2014 年第二次臨時股東大會
審議通過）重新修訂。修訂后的《方大集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》需經(jīng)本公司股東
大會審議通過后生效實施?！斗酱蠹瘓F(tuán)股份有限公司董事會工作條例》（2014 年第二次臨
時股東大會審議通過）同時廢止。
14、關(guān)于修訂《證券投資內(nèi)控制度》的議案；
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，
對《證券投資內(nèi)控制度》重新進(jìn)行修訂?！蹲C券投資內(nèi)控制度》（第六屆董事會第二十一次
會議審議通過）同時廢止。
15、關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案:
在確保資金安全，正常經(jīng)營不受影響的前提下，公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和資金狀況，滾
動使用累計不超過人民幣 10 億元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財，期限為自董事會決議通過
之日起一年內(nèi)，主要用于購買短期低風(fēng)險型銀行理財產(chǎn)品。本項議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該議
案已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并出具獨(dú)立意見。
16、關(guān)于召開 2015 年度股東大會的議案。
以上各項議案獲同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司《2015 年度報告全文》、《2016 年第一季度報告全文》、《2015 年度內(nèi)部控制自
我評價報告》、修訂后的公司《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《證券投資內(nèi)
控制度》詳見 2016 年 4 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2015 年度報告摘要》、《2016 年第一季度報告正文》、《方大集團(tuán)股份有限公
司與下屬子公司相互提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的公告》、《關(guān)于使用自
有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)墓妗?、《關(guān)于召開 2015 年度股東大會的通知》詳見 2016 年 4
月 26 日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
以上第 2-7 項、9、11-13 項議案需提交本公司 2015 年度股東大會審議。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
2016 年 4 月 26 日