深圳市名家匯科技股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及
提交的法律文件的有效性的說(shuō)明
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中
華人民共和國(guó)證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《關(guān)于規(guī)范上市公司重
大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳市名家匯
科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱 “《公司章程》”)的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)
于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性進(jìn)行了認(rèn)
真審核，并說(shuō)明如下：
一、關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性的說(shuō)明
（一）公司與交易對(duì)方就本次交易事宜進(jìn)行初步磋商時(shí)，采取了必要且充分
的保密措施，限定相關(guān)敏感信息的知悉范圍。
（二）因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，公司于 2020 年 12
月 15 日向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：名家匯，證券代碼：300506）
于 2020 年 12 月 16 日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。具體內(nèi)容
詳見公司于 2020 年 12 月 16 日披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌
公告》（公告編號(hào)：2020-101）。
（三）公司對(duì)本次交易涉及的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記，對(duì)其買賣公司股
票的情況進(jìn)行了自查，并將內(nèi)幕信息知情人名單向深圳證券交易所進(jìn)行了上報(bào)。
（四）股票停牌期間，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編制了
本次交易的預(yù)案及其摘要和本次交易需要提交的其他有關(guān)文件。
（五）鑒于公司擬召開董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事在召
開董事會(huì)前認(rèn)真審核了本次交易的相關(guān)議案及文件，對(duì)本次交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)
可，同意將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。
（六）2020 年 12 月 28 日，公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了
本次交易相關(guān)議案，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，公司與交易相關(guān)
方簽署了相關(guān)協(xié)議。
綜上，公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的規(guī)定就本次交易相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、
合法、有效。
二、關(guān)于提交法律文件的有效性說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司重大資
產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司
董事會(huì)及全體董事作出如下聲明和保證：
公司董事會(huì)及全體董事保證公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)提交法律文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完
整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
綜上所述，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司本次交易事項(xiàng)現(xiàn)階段已履行的法定程序完
備、有效，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次向深
圳證券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此說(shuō)明。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 12 月 28 日