方大集團(tuán)股份有限公司
2015 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次會(huì)議無否決提案的情況。
2、本次會(huì)議無變更前次股東大會(huì)決議的情況。
二、會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 2：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2016 年 5 月 16 日--2016 年 5 月 17 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2016 年 5 月 17 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間
為：2016 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15：00 期間的任意時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：本公司方大大廈一樓多功能會(huì)議廳
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：本公司董事會(huì)
5、主持人：熊建明董事長(zhǎng)
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公
司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的股東（代理人）總體情況： 46 人、代表股份 256,051,011 股，占本公司有
表決權(quán)總股份 33.83%。
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）：7 人、代表股份 150,982,095 股，占本公司有表決權(quán)
總股份 19.95%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）： 39 人、代表股份 105,068,916 股，占本公司有表
決權(quán)總股份 13.88%。
2、A 股股東（代理人）出席情況： 42 人、代表股份 193,000,238 股，占公司 A 股股東表
決權(quán)股份總數(shù) 45.85%。
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的 A 股股東（代理人）：3 人、代表股份 87,931,322 股，占公司 A
股股東表決權(quán)股份總數(shù) 20.89%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票 A 股股東（代理人）：39 人、代表股份 105,068,916 股，占公司 A 股股
東表決權(quán)股份總數(shù) 24.96%。
3、B 股股東（代理人）出席情況：4 人、代表股份 63,050,773 股，占公司 B 股股東表決權(quán)
股份總數(shù) 18.77%。
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的 B 股股東（代理人）： 4 人、代表股份 63,050,773 股，占公司 B 股
股東表決權(quán)股份總數(shù) 18.77%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票 B 股股東（代理人）： 0 人、代表股份 0 股，占公司 B 股股東表決權(quán)
股份總數(shù) 0%。
4、中小股東（代理人）出席的總體情況（除單獨(dú)或者合計(jì)持有 5%以上股份的股東以外的
其他股東）:42 人、代表股份 91,635,637 股，占本公司有表決權(quán)總股份 12.11%。
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東（代理人）:4 人、代表股份 31,838,021 股，占本公司有表決
權(quán)總股份 4.21%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（代理人）：38 人、代表股份 59,797,616 股，占本公司有表
決權(quán)總股份 7.90%。
5、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席或列席了本次臨時(shí)股東大會(huì)。
四、提案表決情況
1、審議通過《本公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
參與表決的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股東
參與表決的
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
A 股股東
參與表決的
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股東
2、審議通過《本公司 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
參與表決的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股東
參與表決的
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
A 股股東
參與表決的
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股東
3、審議通過《本公司 2015 年度報(bào)告全文及摘要》
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
參與表決的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股東
參與表決的
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
A 股股東
參與表決的
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股東
4、審議通過《本公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
參與表決的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股東
參與表決的
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
A 股股東
參與表決的
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股東
5、審議通過《本公司關(guān)于 2015 年度利潤(rùn)分配的議案》
反對(duì)
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
（股）
參與表決的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股東
參與表決的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股東
參與表決的 B
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
股股東
參與表決的
91,635,637 91,607,637 99.97% 0 0.00% 28,000 0.03%
中小股東
6、審議通過《本公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》（特別決議）
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股） 棄權(quán)比例
參與表決的
256,051,011 256,023,011 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股東
參與表決的
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
A 股股東
參與表決的
63,050,773 63,050,773 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
91,635,637 91,607,637 99.97% 0 0.00% 28,000 0.03%
中小股東
7、審議通過《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》（特別決議）
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
256,051,011 254,686,115 99.47% 1,336,896 0.52% 28,000 0.01%
股東
參與表決的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股東
參與表決的 B
63,050,773 61,713,877 97.88% 1,336,896 2.12% 0 0.00%
股股東
參與表決的
91,635,637 90,270,741 98.51% 1,336,896 1.46% 28,000 0.03%
中小股東
8、審議通過《本公司 2016 年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
256,051,011 255,911,465 99.95% 111,546 0.04% 28,000 0.01%
股東
參與表決的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股東
參與表決的 B
63,050,773 62,939,227 99.82% 111,546 0.18% 0 0.00%
股股東
參與表決的
91,635,637 91,496,091 99.85% 111,546 0.12% 28,000 0.03%
中小股東
9、審議通過《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
256,051,011 255,911,465 99.95% 111,546 0.04% 28,000 0.01%
股東
參與表決的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股東
參與表決的 B
63,050,773 62,939,227 99.82% 111,546 0.18% 0 0.00%
股股東
參與表決的
91,635,637 91,496,091 99.85% 111,546 0.12% 28,000 0.03%
中小股東
10、審議通過《本公司關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案》（特別決議）
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
256,051,011 241,210,175 94.21% 12,964,036 5.06% 1,876,800 0.73%
股東
參與表決的 A
193,000,238 191,114,538 99.03% 8,900 0.00% 1,876,800 0.97%
股股東
參與表決的 B
63,050,773 50,095,637 79.45% 12,955,136 20.55% 0 0.00%
股股東
11、審議通過《本公司關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
256,051,011 245,122,894 95.73% 10,900,117 4.26% 28,000 0.01%
股東
參與表決的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股東
參與表決的 B
63,050,773 52,150,656 82.71% 10,900,117 17.29% 0 0.00%
股股東
12、審議通過《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對(duì)（股） 反對(duì)比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
256,051,011 245,122,894 95.73% 10,900,117 4.26% 28,000 0.01%
股東
參與表決的 A
193,000,238 192,972,238 99.99% 0 0.00% 28,000 0.01%
股股東
參與表決的 B
63,050,773 52,150,656 82.71% 10,900,117 17.29% 0 0.00%
股股東
以上第 6、7、10 項(xiàng)議案為特別決議，均獲得與會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
五、聽取 2015 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
六、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所
2.律師姓名：郭磊明、楊佳
3.結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格及表決
程序等事宜，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
七、備查文件
1、法律意見書
2、股東大會(huì)決議
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 5 月 18 日