股票簡稱：方大集團、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號：2016-17
方大集團股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
方大集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）監(jiān)事會于 2016 年 4 月 6 日以書面和傳
真形式發(fā)出會議通知，并于 2016 年 4 月 22 日下午在本公司會議室召開第七屆監(jiān)事會第十二
次會議，會議由監(jiān)事會召集人主持，會議應到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，符合《公司法》及
《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)審議通過如下決議：
1、審議本公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告；
詳見公司《2015 年年度報告》之“公司治理”中“七、監(jiān)事會工作情況”。
2、審議本公司 2015 年度報告全文及摘要；
《2015 年度報告》全文同日登載于巨潮資訊網(wǎng)，《2015 年度報告摘要》同日刊登于《證
券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《香港商報》（英文）及巨潮資訊網(wǎng)。
3、審議本公司 2015 年度財務決算報告；
詳見公司《2015 年年度報告》之“主要會計數(shù)據(jù)和財務指標”、“管理層討論與分析”。
4、審議本公司關于 2015 年度利潤分配的議案：
經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015 年度母公司凈利潤為人民幣
22,814,737.49 元，加年初未分配利潤人民幣 404,322,761.53 元，減提取 10%盈余公積
2,281,473.75 元，減派發(fā) 2014 年度股利人民幣 22,707,297.15 元后，2015 年度可供股東
分配的利潤為人民幣 402,148,728.12 元。公司 2015 年度利潤分配預案為：以 2015 年 12
月 31 日總股本 756,909,905 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），
共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣 75,690,990.50 元，2015 年度不送紅股也不進行資本公積轉增股本。
5、審議本公司 2016 年聘請審計機構的議案：
為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司繼續(xù)聘請致同會計師事務所(特殊普
通合伙)為本公司 2016 年度財務報表和內部控制的審計機構，審計費用為 130 萬元人民幣，
聘期一年。
6、審議本公司關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；
根據(jù)《中華人民共和國公司法（2014 年修訂）》、《公司章程》等的相關規(guī)定，結合公司
實際情況，對《方大集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》（2008 年年度股東大會審議通過）
重新修訂。修訂后的《方大集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》需經(jīng)本公司股東大會審議通
過后生效實施?！斗酱蠹瘓F股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》（2008 年年度股東大會審議通過）
同時廢止。修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。
7、審議本公司 2015 年度內部控制自我評價報告；
《2015 年度內部控制自我評價報告》同日登載于巨潮資訊網(wǎng)。
8、審議本公司 2016 年第一季度報告全文及正文。
《2016 年第一季度報告全文》同日登載于巨潮資訊網(wǎng)，《2016 年第一季度報告正文》同
日刊登于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》、《香港商報》（英文）及巨潮資訊網(wǎng)。
表決結果：全部議案獲贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
以上第 1-6 項議案需提交本公司 2015 年度股東大會審議。
特此公告。
方大集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
2016 年 4 月 26 日