證券代碼：002638 證券簡稱：*ST 勤上 公告編號：2020-133
東莞勤上光電股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會
議于2020年12月31日在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議由董
事長梁金成先生召集和主持。會議通知已于2020年12月31日以專人送達、電子
郵件或傳真等方式送達全體董事。鑒于本次審議事項緊急，經(jīng)全體董事確認，一
致同意于2020年12月31日召開公司第五屆董事會第十一次會議。會議應(yīng)出席董
事9名，實際出席董事9名。本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公
司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。公司全
部監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、審議情況
經(jīng)認真審議，與會董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進行表決，形成本次會議
決議如下：
(一) 審議通過了《關(guān)于取消召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，1票棄權(quán)。
董事仲長昊先生對本議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由：由于時間倉促，無法對取消
原因予以充分判斷，故棄權(quán)。
《關(guān)于取消召開2021年第一次臨時股東大會的公告》詳見《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、第五屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2020 年 12 月 31 日