證券代碼：002660 證券簡稱：茂碩電源 公告編號：2020-069
茂碩電源科技股份有限公司
2020年第2次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次臨時股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次臨時股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）本次股東大會現(xiàn)場會議原定于 2020 年 12 月 31 日下午 14:30 召開，因
出席股東大會的部分董事路途耽擱，會議推遲至 15:07 召開，會議由公司董事長
顧永德先生主持。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020 年 12 月
31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020 年 12 月 31
日上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時間。
2、股權(quán)登記日：2020 年 12 月 25 日
3、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號）5 樓公
司會議室。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長顧永德先生
6、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
出席本次會議的股東及股東代表共 5 人，代表有表決權(quán)的股份 22,994,158
股，占上市公司總股份的 8.3820%。其中：現(xiàn)場出席會議的股東及股東代表共 4
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人，代表有表決權(quán)的股份 22,993,158 股，占上市公司總股份的 8.3816%。通過網(wǎng)
絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司總股份的 0.0004％。
2、中小股東出席的總體情況：
出席本次股東大會的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公
司 5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共 3 人，代表股份 3,800
股，占上市公司總股份的 0.0014％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 2 人，代表股份
2,800 股，占上市公司總股份的 0.0010％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份
1,000 股，占上市公司總股份的 0.0004％。
公司董事、監(jiān)事、高管和廣東信達(dá)律師事務(wù)所見證律師出席了本次會議。本
次會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、議案審議表決情況
1、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020
年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 22,993,158 股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份的 99.9957％；反對
1,000 股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份的 0.0043％；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東有表決權(quán)股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 2,800 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的 73.6842％；反對 1,000
股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的 26.3158％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份的 0.0000％。
注：以上比例均保留 4 位小數(shù)。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
2、律師姓名：侯秀如、程筱笛
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)
則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會
的表決程序合法，會議形成的《茂碩電源科技股份有限公司 2020 年第 2 次臨時
股東大會決議》合法、有效。
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五、備查文件
1、茂碩電源科技股份有限公司 2020 年第 2 次臨時股東大會決議。
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司二〇二〇年第二次
臨時股東大會的法律意見書。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2020 年 12 月 31 日
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