證券代碼：002660 證券簡稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2020-066
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)2020年第8次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì) 2020 年第
8 次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2020 年 12 月 30 日以電話等方式通知各位董
事。鑒于本次審議事項(xiàng)緊急，經(jīng)全體董事確認(rèn)，一致同意于 2020 年 12 月 31 日
召開公司第四屆董事會(huì) 2020 年第 8 次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議于 2020 年 12 月 31 以現(xiàn)
場及通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決董事 5 名，實(shí)際參加表決董事 5
名。會(huì)議由董事長顧永德先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的議案》
詳情請(qǐng)參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參
股公司部分股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2020-068）。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 12 月 31 日