證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2020-067
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2020 年第 8 次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì) 2020 年第 8
次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2020 年 12 月 30 日以電話等方式通知各位監(jiān)事。
鑒于本次審議事項(xiàng)緊急，經(jīng)全體監(jiān)事確認(rèn)，一致同意會(huì)議于 2020 年 12 月 31 日
以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)
事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖青蓮女士主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司部分股權(quán)的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次轉(zhuǎn)讓湖南省方正達(dá)電子科技有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“湖南方正達(dá)” ）4%的股權(quán)交易定價(jià)，系參考上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司
出具的《茂碩電源科技股份有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的湖南省方正達(dá)電子科技有
限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》【滬眾評(píng)報(bào)字[2020]第 0238 號(hào)】的評(píng)估
結(jié)論，經(jīng)交易各方充分談判協(xié)商而確定的，定價(jià)公正、合理，價(jià)格公允。
本次股份轉(zhuǎn)讓后，公司將獲得人民幣 1,568.16 萬(wàn)元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，增加公
司的營(yíng)運(yùn)資金，有利于促進(jìn)公司現(xiàn)金回流、增加可支配資金，有利于公司集中資
源聚焦電源主業(yè)，進(jìn)一步回收非主業(yè)的業(yè)務(wù)及投資本次交易符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展
規(guī)劃，本次交易對(duì)于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不存在重大影響，不存在損害公司及全體
股東、特別是中小股東利益的情形。對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)
負(fù)面影響，亦不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
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證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2020-067
詳情請(qǐng)參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股
公司部分股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2020-068）。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 12 月 31 日
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