證券代碼：002089 證券簡稱：ST 新海 公告編號(hào)：2021-002
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于簽署《股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，相關(guān)工作正在積極推進(jìn)中，具體方案尚未
最終確定，正式方案確定后還需履行相關(guān)決策和審批程序，方案能否通過以及最
終通過的時(shí)間均存在不確定性；
2、結(jié)合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定以及重大資產(chǎn)重組的實(shí)施進(jìn)度，本次交
易不會(huì)對公司 2020 年業(yè)績產(chǎn)生重大影響；
3、公司正抓緊推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)工作，爭取早日發(fā)布重大資產(chǎn)重
組預(yù)案或報(bào)告書，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、交易概述
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 7 日
與江西迪比科股份有限公司（以下簡稱“迪比科”或“標(biāo)的公司”）股東曾金輝
和江西若彥實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“若彥實(shí)業(yè)”）簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以
下簡稱“原協(xié)議”），約定公司將持有的迪比科 17.86%股權(quán)以 2.00 億元價(jià)格轉(zhuǎn)
讓給曾金輝和若彥實(shí)業(yè)，其中：以 1.30 億元的價(jià)格將公司持有的迪比科 11.61%
的股份轉(zhuǎn)讓給曾金輝，以 0.70 億元的價(jià)格將公司持有的迪比科 6.25%的股份轉(zhuǎn)
讓給若彥實(shí)業(yè)。具體內(nèi)容詳見公司 2020 年 12 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)
于出售參股公司股權(quán)暨豁免業(yè)績承諾的公告》（公告編號(hào)：2020-100）。
因上述轉(zhuǎn)讓構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司將按照重大資產(chǎn)重組交易的規(guī)定，履行
相關(guān)審議程序和信息披露義務(wù)。出于公平原則的考慮，公司與曾金輝和若彥實(shí)業(yè)
于近日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》,就協(xié)議中具體付款期限，結(jié)合內(nèi)部決策程
序?qū)徸h通過的時(shí)間與交易對手方進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充調(diào)整，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
二、補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容
甲 方 1：曾金輝
甲 方 2：江西若彥實(shí)業(yè)有限公司（曾用名深圳市若彥投資有限公司）
公司住所：江西省撫州市樂安縣厚發(fā)工業(yè)園區(qū)
（甲方一、甲方二合稱“甲方”）
乙 方：新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
（曾用名蘇州新海宜通信科技股份有限公司）
公司住所：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號(hào)
鑒于：乙方本次轉(zhuǎn)讓上述標(biāo)的股份構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，應(yīng)當(dāng)按照《上市公司
重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)履行程序。
現(xiàn)各方本著自愿、平等、公平、誠信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，各方根據(jù)《中華
人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，就乙方轉(zhuǎn)讓所持標(biāo)的股份事宜達(dá)
成如下補(bǔ)充協(xié)議，共同遵照履行：
各方同意，將原協(xié)議第一條第 2 款關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓款的安排及支付約定修訂如
下：
甲方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議生效后按照下述期限要求將股份轉(zhuǎn)讓款通過銀行轉(zhuǎn)賬的
方式支付給乙方，具體如下：
（1）2020 年 12 月 31 日前，甲方一、甲方二分別支付股份轉(zhuǎn)讓對價(jià) 650 萬
元、350 萬元，共計(jì) 1,000 萬元；
（2）乙方本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份涉及的重大資產(chǎn)重組方案經(jīng)乙方股東大審議通
過之日起 30 日內(nèi)，甲方一、甲方二分別支付股份轉(zhuǎn)讓對價(jià) 5,915 萬元、3,185
萬元，支付該等金額的股份轉(zhuǎn)讓款后，乙方持有的標(biāo)的公司全部股份權(quán)屬按照本
次股份轉(zhuǎn)讓比例分別轉(zhuǎn)讓至甲方一、甲方二名下所有，各方應(yīng)當(dāng)配合標(biāo)的公司變
更股東名冊或股份權(quán)屬；
（3）2021 年 12 月 31 日之前，甲方一、甲方二分別付清剩余股份轉(zhuǎn)讓款 6,435
萬元、3,465 萬元。
如乙方所持標(biāo)的股份因乙方內(nèi)部決策程序未審議通過或未獲得證券監(jiān)管機(jī)
構(gòu)批準(zhǔn)等任何原因?qū)е聼o法完成轉(zhuǎn)讓，甲方有權(quán)解除《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及本補(bǔ)充
協(xié)議，并要求乙方在前述事項(xiàng)發(fā)生之日起三十日內(nèi)退還甲方已經(jīng)支付的股份轉(zhuǎn)讓
款等所有款項(xiàng)，并按照中國人民銀行同期貸款利率計(jì)息。
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》與本補(bǔ)充協(xié)議約定存在沖突或不一致之處，以本補(bǔ)充協(xié)議
為準(zhǔn)，其余條款繼續(xù)有效。
三、對公司的影響
公司本次擬出售所持迪比科股權(quán)的事宜，將有利于減少新能源行業(yè)政策波動(dòng)
對公司業(yè)績的影響，有利于充盈公司現(xiàn)金流、調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)
展目標(biāo)及公司和全體股東的利益，對公司業(yè)績將產(chǎn)生積極影響。本次交易轉(zhuǎn)讓定
價(jià)按照公開、公允、公正的原則進(jìn)行，本次交易不會(huì)損害公司及股東利益。
四、其他說明及風(fēng)險(xiǎn)提示
本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，相關(guān)工作正在積極推進(jìn)中，具體方案尚未最
終確定，正式方案確定后還需履行相關(guān)決策和審批程序，方案能否通過以及最終
通過的時(shí)間均存在不確定性，公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，履行相應(yīng)的決策和審批
程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
公司選定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上
海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒
體披露的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、報(bào)備文件
《新海宜科技集團(tuán)股份有限公司與曾金輝及江西若彥實(shí)業(yè)有限公司之股權(quán)
轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021 年 1 月 4 日