方大集團股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年度股東大會的提示性公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司董事會于 2016 年 4 月 26 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》、《香港商報》（英文）和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開 2015 年度股東大會
的通知》，現(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議基本情況
（一）召開時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 2:30，會期半天
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 5 月 16 日---2016 年 5 月 17 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2016 年 5 月 17 日上
午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為：2016 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 17 日下午
15：00 期間的任意時間。
（二）A 股股權(quán)登記日、B 股最后交易日：2016 年 5 月 9 日
（三）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈一樓多
功能會議廳
（四）召集人：本公司董事會
（五）召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股
股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）投票規(guī)則
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（七）出席對象：
1、截至 2016 年 5 月 9 日（B 股最后交易日）下午收市后，在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或委托代理人；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
（一）議案名稱
議案 1、審議《本公司 2015 年度董事會工作報告》；
議案 2、審議《本公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告》；
議案 3、審議《本公司 2015 年度報告全文及摘要》；
議案 4、審議《本公司 2015 年度財務(wù)決算報告》；
議案 5、審議《本公司關(guān)于 2015 年度利潤分配的議案》；
議案 6、審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》（特別決議）；
議案 7、審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》（特別
決議）；
議案 8、審議《本公司 2016 年聘請審計機構(gòu)的議案》；
議案 9、審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》；
議案 10、審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》（特別決議）；
議案 11、審議《本公司關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案》；
議案 12、審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案》；
議案 13、聽取 2015 年度獨立董事述職報告。
特別說明：以上第 6、7、10 項議案需以特別決議即由出席會議的股東所持
表決權(quán)三分之二以上通過。
（二）披露情況
上述各項議案的相關(guān)內(nèi)容均已于 2016 年 4 月 26 日刊登在《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上。
《修訂對照表》和《修訂對照表》詳
見 2016 年 4 月 30 日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）特別強調(diào)事項
公司股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法
（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：2016 年 5 月 13 日上午 10:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（三）登記方式：
1、法人股東委托代理人持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書、證券
商出具的有效持股證明和身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)，委
托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡及持股證明辦理登記手
續(xù)；
3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件用信函或傳真方式登記。
（四）登記地點及聯(lián)系方式：本公司董事會秘書處
地址：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈 20 樓郵政編碼：518057
聯(lián)系人：郭小姐
聯(lián)系電話：86（755）26788571-6622
傳真：86（755）26788353
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為 2016
年 5 月 17 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。
2、投票代碼：360055，投票簡稱：方大投票
3、股東可以選擇以下兩種方式（二選一）通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
4、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；
5、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程
序：
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分
別申報。
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應(yīng)的申報價格如下表：
議案序 對應(yīng)申
議案名稱
號 報價格
總議案 表示對以下議案 1 至議案 12 所有議案統(tǒng)一表決
1 審議《本公司 2015 年度董事會工作報告》
2 審議《本公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告》
3 審議《本公司 2015 年度報告全文及摘要》
4 審議《本公司 2015 年度財務(wù)決算報告》
5 審議《本公司關(guān)于 2015 年度利潤分配的議案》
6 審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》（特別決議） 6
7 審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》（特別決議） 7
8 審議《本公司 2016 年聘請審計機構(gòu)的議案》
9 審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》
10 審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》（特別決議） 10
11 審議《本公司關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案》
12 審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案》
（3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3
股代表棄權(quán)：
表決意見種類 對應(yīng)的申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規(guī)定的投票無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處
理。
（6）計票規(guī)則
在股東對總議案進(jìn)行投票表決時，如果股東先對議案 1 至議案 12 中的一項
或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案 1 至議案 12 中已投票
表決議案的表決意見為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)；
如果股東先對總議案投票表決，然后對議案 1 至議案 12 中的一項或多項議案投
票表決，則以對總議案的投票表決意見為準(zhǔn)。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股
東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫“姓名”、
“證券帳戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個 4
位數(shù)字的激活校驗碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服
務(wù)密碼。
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
369999 1.00 元 4 位數(shù)字的“激活校驗碼”
如服務(wù)密碼激活指令上午 11：30 前發(fā)出的，當(dāng)日下午 13：00 即可使用；如
服務(wù)密碼激活指令上午 11：30 后發(fā)出的，次日方可使用。
服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。
密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失可重新申請，掛失方法與激活
方法類似。
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
369999 2.00 元 大于 1 的整數(shù)
申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
申請數(shù)字證書咨詢電子郵件地址：ca@szse.cn
網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83991192，83990728
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
A）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“方
大集團股份有限公司 2015 年度股東大會投票”；
B）進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
帳戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
C）進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
D）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
4、投資者進(jìn)行投票的時間：
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016 年 5 月 16 日
下午 15：00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15：00 期間的任意時間。
五、投票注意事項
（一）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
（二）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)；
（三）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
（四）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午 18：00 后登陸深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查
看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：郭小姐
聯(lián)系電話：0755-26788571-6622
傳真：0755-26788353
通訊地址：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈 20 樓
郵編：518057
2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的所有股東的食宿、交通費用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
方大集團股份有限公司
董事會
2016 年 5 月 10 日
附件：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席方大集團股份有限公司 2015 年度股東大
會，并代為行使表決權(quán)。
委托人單位（姓名）：委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：委托人股東帳號：
代理人姓名：代理人身份證號碼：
委托人單位公章（簽名）：委托日期：
序號 委托人對審議事項的投票指示： 同意 反對 棄權(quán)
1 審議《本公司 2015 年度董事會工作報告》
2 審議《本公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告》
3 審議《本公司 2015 年度報告全文及摘要》
4 審議《本公司 2015 年度財務(wù)決算報告》
5 審議《本公司關(guān)于 2015 年度利潤分配的議案》
審議《本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》（特別決
6
議）
審議《本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案》 特
7
別決議）
8 審議《本公司 2016 年聘請審計機構(gòu)的議案》
9 審議《本公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股公司股權(quán)的議案》
審議《本公司關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案》（特別
10
決議）
11 審議《本公司關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案》
12 審議《本公司關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案》
注：請在相應(yīng)的方格內(nèi)填“√”。若無明確指示，代理人可自行投票。