福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達股份有限公司
二〇二一年第一次臨時股東大會的法律意見書
致：廈門信達股份有限公司
福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派鄧再強、姚興輝律
師（以下簡稱本所律師）出席貴司二〇二一年第一次臨時股東大會（以
下簡稱本次股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公
司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進
行了記錄，在依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會相關(guān)事實的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗證，貴司董事會于 2020 年 12 月 19 日、12
月 25 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、
地點、會議審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大
會由貴司董事會召集，貴司董事長曾挺毅先生主持，于 2021 年 1 月
4 日 14:50 在貴司會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時間、
地點一致。
基于上述事實，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2020
年 12 月 28 日交易結(jié)束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事、董事會秘書，大會秘書處
及本所律師對其身份進行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會，就貴司 2020 年 12 月 19 日、12 月 25 日公告中
所列本次股東大會的審議事項，以記名投票的方式逐項進行了表決，
由兩名股東代表及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對投票當場進行了清
點，由監(jiān)事何春平擔任監(jiān)票人，并由何春平當場公布了表決結(jié)果。出
席會議的股東（包括股東代理人）對表決結(jié)果沒有提出異議。表決結(jié)
果如下：
1、關(guān)于公司及控股子公司申請二〇二一年度金融機構(gòu)綜合授信
額度的議案
同意142,750,408股，占出席會議所有股東所持股份的96.3192％；
反對5,455,161股，占出席會議所有股東所持股份的3.6808％；棄權(quán)0
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 17,419,600 股，占出席會
議中小股東所持股份的 76.1521％；反對 5,455,161 股，占出席會議
中小股東所持股份的 23.8479％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
2、關(guān)于二〇二一年度公司及控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金
融機構(gòu)申請授信額度的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 17,419,600 股，占出席會
議中小股東所持股份的 76.1521％；反對 5,455,161 股，占出席會議
中小股東所持股份的 23.8479％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
3、關(guān)于二〇二一年度公司及控股子公司向非商業(yè)銀行機構(gòu)融資
的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 17,419,600 股，占出席會
議中小股東所持股份的 76.1521％；反對 5,455,161 股，占出席會議
中小股東所持股份的 23.8479％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
4、關(guān)于為控股子公司廈門大邦通商汽車貿(mào)易有限公司提供財務(wù)
資助的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意17,419,600股，占出席會議中
小股東所持股份的76.1521％；反對5,455,161股，占出席會議中小股
東所持股份的23.8479％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
5、關(guān)于二〇二一年度開展外匯衍生品交易的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 17,419,600 股，占出席會
議中小股東所持股份的 76.1521％；反對 5,455,161 股，占出席會議
中小股東所持股份的 23.8479％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
6、關(guān)于二〇二一年度公司為全資子公司向金融機構(gòu)申請授信額
度提供信用擔保的議案
同意142,750,408股，占出席會議所有股東所持股份的96.3192％；
反對5,455,161股，占出席會議所有股東所持股份的3.6808％；棄權(quán)0
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意17,419,600股，占出席會議中
小股東所持股份的76.1521％；反對5,455,161股，占出席會議中小股
東所持股份的23.8479％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
7、關(guān)于公司開展黃金租賃業(yè)務(wù)的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意17,419,600股，占出席會議中
小股東所持股份的76.1521％；反對5,455,161股，占出席會議中小股
東所持股份的23.8479％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
8、關(guān)于公司與廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合作暨
關(guān)聯(lián)交易的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意17,419,600股，占出席會議中
小股東所持股份的76.1521％；反對5,455,161股，占出席會議中小股
東所持股份的23.8479％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
9、關(guān)于公司發(fā)行50億元超短期融資券的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意17,419,600股，占出席會議中
小股東所持股份的76.1521％；反對5,455,161股，占出席會議中小股
東所持股份的23.8479％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
10、關(guān)于公司發(fā)行15億元短期融資券的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意17,419,600股，占出席會議中
小股東所持股份的76.1521％；反對5,455,161股，占出席會議中小股
東所持股份的23.8479％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
11、關(guān)于公司發(fā)行15億元中期票據(jù)的議案
同意142,750,408股，占出席會議所有股東所持股份的96.3192％；
反對5,455,161股，占出席會議所有股東所持股份的3.6808％；棄權(quán)0
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 17,419,600 股，占出席會
議中小股東所持股份的 76.1521％；反對 5,455,161 股，占出席會議
中小股東所持股份的 23.8479％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
 12、關(guān)于二〇二一年度開展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 17,419,600 股，占出席會
議中小股東所持股份的 76.1521％；反對 5,455,161 股，占出席會議
中小股東所持股份的 23.8479％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
13、關(guān)于公司二〇二一年度開展理財投資的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 17,419,600 股，占出席會
議中小股東所持股份的 76.1521％；反對 5,455,161 股，占出席會議
中小股東所持股份的 23.8479％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
14、關(guān)于公司二〇二一年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生額的議案
同意20,063,800股，占出席會議所有股東所持股份的78.6231％；
反對5,455,161股，占出席會議所有股東所持股份的21.3769％；棄權(quán)
0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意17,419,600股，占出席會議中
小股東所持股份的76.1521％；反對5,455,161股，占出席會議中小股
東所持股份的23.8479％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
15、關(guān)于全面修訂《公司章程》的議案
同意142,750,408股，占出席會議所有股東所持股份的96.3192％；
反對5,455,161股，占出席會議所有股東所持股份的3.6808％；棄權(quán)0
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 17,419,600 股，占出席會
議中小股東所持股份的 76.1521％；反對 5,455,161 股，占出席會議
中小股東所持股份的 23.8479％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
16、關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
同意142,750,408股，占出席會議所有股東所持股份的96.3192％；
反對5,455,161股，占出席會議所有股東所持股份的3.6808％；棄權(quán)0
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意17,419,600股，占出席會議中
小股東所持股份的76.1521％；反對5,455,161股，占出席會議中小股
東所持股份的23.8479％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
17、關(guān)于二〇二一年度公司為控股子公司向金融機構(gòu)申請授信額
度提供信用擔保的議案
同 意 142,750,408 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
96.3192％；反對 5,455,161 股，占出席會議所有股東所持股份的
3.6808％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意17,419,600股，占出席會議中
小股東所持股份的76.1521％；反對5,455,161股，占出席會議中小股
東所持股份的23.8479％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
18、關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的
議案
同意20,073,700股，占出席會議所有股東所持股份的78.6619％；
反對5,445,261股，占出席會議所有股東所持股份的21.3381％；棄權(quán)
0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 17,429,500 股，占出席會
議中小股東所持股份的 76.1953％；反對 5,445,261 股，占出席會議
中小股東所持股份的 23.8047％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所
持股份的 0.0000％。
19、關(guān)于選舉第十一屆董事會董事的議案
（1）選舉林瑞進先生為公司第十一屆董事會非獨立董事的議案、
同意股份數(shù):138,490,728 股。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意股份數(shù):13,159,920股。
（2）選舉池毓云先生為公司第十一屆董事會非獨立董事的議案
同意股份數(shù):138,876,827股。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意股份數(shù):13,546,019股。
注：第19項議案采取累積投票制。
四、結(jié)論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所
鄧再強律師
姚興輝律師
2021 年 1 月 4 日