江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2017 年 3 月 29 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以
書面形式發(fā)出《關(guān)于召開六屆十九次監(jiān)事會的通知》，并以快件、直接呈送等方
式送達(dá)各位監(jiān)事。
2017 年 4 月 8 日上午 9:00，公司在深圳以現(xiàn)場方式召開第六屆監(jiān)事會第十
九會議，應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席盧革勝先生主持。
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過了《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本項議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《公司 2016 年度報告及其摘要》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
監(jiān)事會認(rèn)為：
1、2016 年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部
管理制度的各項規(guī)定；
2、2016 年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)
定；所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況
等事項；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2016 年度報告編制和審議的人員有違反保
密規(guī)定的行為。
本項議案需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本項議案需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
監(jiān)事會認(rèn)為：2016 年度利潤分配預(yù)案是在充分考慮公司后續(xù)發(fā)展及資金現(xiàn)
實需求等因素情況下制訂的，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司可持續(xù)
發(fā)展，有利于維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律和《公司章程》、
《公司未來三年（2015-2017 年）股東回報規(guī)劃》中關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，
具備合法性、合規(guī)性和合理性，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
本項議案需提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
六、審議通過了《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
監(jiān)事會認(rèn)為：公司已強化公司內(nèi)控建設(shè)，提升公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范
能力。公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建
設(shè)及運行情況。監(jiān)事會對公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告無異議。
七、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
八、審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計 2017 年度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)額度
的議案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
本項議案需提交公司股東大會審議。
九、審議通過了《關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
監(jiān)事會認(rèn)為：本次計提決策程序合法，公司依據(jù)《會計準(zhǔn)則》、會計政策、
會計估計以及公司資產(chǎn)實際情況計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)
充分，計提后能夠更加公允的反映公司資產(chǎn)狀況，使公司資產(chǎn)價值的會計信息更
為真實可靠，具有合理性。
十、審議通過了《關(guān)于公司核銷資產(chǎn)的議案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
監(jiān)事會認(rèn)為：本次資產(chǎn)核銷事項遵照并符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，
有助于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息，核銷依據(jù)充分。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年四月十一日