證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2021-005
美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
2021年1月14日，美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公
司”）第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)
于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，根據(jù)公司經(jīng)營需要，對公司2021年度日
常關(guān)聯(lián)交易情況進行了預計。預計2021年公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易總額不超過人
民幣5,033萬元，其中向關(guān)聯(lián)方租入場地交易金額不超過人民幣1,433萬元，接受
關(guān)聯(lián)方提供勞務金額不超過人民幣3,600萬元。
本議案關(guān)聯(lián)董事杜國彬、夏有慶回避表決，已由其他非關(guān)聯(lián)董事審議通過。
本次關(guān)聯(lián)交易事項需提交至公司2021年第一次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回
避表決。
（二）預計2021年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 2021 年 預 截至披露 2020年度發(fā)
類別 內(nèi)容 定價原則 計金額（萬 日已發(fā)生 生金額（萬
元） 金額（萬 元）
元）
向關(guān)聯(lián)人 深圳市鳳凰 廠房、宿舍 市場價格 140.00 11.89 145.30
股份合作公 等物業(yè)租
租入場地 司（以下簡 賃
稱“鳳凰股
份”）
深圳市明成 廠房、宿舍 市場價格 1260.00 109.93 1256.55
物業(yè)服務有 等物業(yè)租
限公司（以 賃
下簡稱“明
成物業(yè)”）
深圳市鳳凰 廠房、宿舍 市場價格 33.00 1.93 34.56
物業(yè)管理有 等物業(yè)租
限公司（以 賃
下簡稱“鳳
凰物業(yè)”）
接受關(guān)聯(lián) 碩格智能技 模組產(chǎn)品 市場價格 3600.00 25.00 0
人提供勞 術(shù)有限公司 相 關(guān) 的
務 （以下簡稱 SMT 加 工
“碩格智 服務采購
能”）
合計 5033.00 148.75 1436.41
（三）2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)方 關(guān) 聯(lián) 交 實 際 發(fā) 預 計 金 實 際 發(fā) 實 際 發(fā) 披露日期
易類別 易內(nèi)容 生 金 額 額 （ 萬 生 額 占 生 額 與 及索引
（萬元） 元） 同 類 業(yè) 預 計 金
務 比 例 額 差 異
（%） （%）
向關(guān)聯(lián) 鳳 凰 股 廠房、宿 145.30 160.00 6.55% -9.19% 詳見公司
人租入 份 舍 等 物 于 2020 年 3
場地 業(yè)租賃 月 14 日 在
明 成 物 1256.55 1500.00 56.65% -16.23%
指定信息
業(yè)
披露媒體
上披露的
鳳 凰 物 34.56 40.00 1.56% -13.60%
《 關(guān) 于
業(yè)
2020 年 度
日常關(guān)聯(lián)
交易預計
的公告》
（公告編
號
2020-008）
接受關(guān) 碩 格 智 模 組 產(chǎn) 0 0 0 0 --
聯(lián)人提 能 技 術(shù) 品 相 關(guān)
供勞務 有 限 公 的 SMT
司（以下 加 工 服
簡稱“碩 務采購
格 智
能”）
合計 1436.41 1700.00 -- -15.51%
公司董事會對2020年度關(guān)聯(lián)交 不適用
易實際發(fā)生情況與預計存在較
大差異的說明（如適用）
公司獨立董事對2020年度關(guān)聯(lián) 不適用
交易實際發(fā)生情況與預計存在
較大差異的說明（如適用）
注：2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的實際發(fā)生金額為公司財務部門的初步數(shù)據(jù)，未經(jīng)審
計，最終數(shù)據(jù)將在2020年年度報告中披露。
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、鳳凰股份
基 本 情 況 ： 鳳 凰 股 份 成 立 于 1986 年 04 月 25 日 ， 統(tǒng) 一 社 會 信 用 代 碼 為
91440300192473928W，住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)，法定代表人為文
建鋒，注冊資本8,000萬元人民幣，經(jīng)營范圍：“興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；
國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含國家專營、?？亍Ｙu商品）；物業(yè)管理”。
最近一期財務數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，鳳凰股份的資產(chǎn)總額為220,469
萬元，凈資產(chǎn)為87,417萬元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入20,715萬元，凈利潤為11,328
萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：鳳凰股份為公司股東深圳市鳳凰山文化旅游投資有限公
司的控股股東。
2、明成物業(yè)
基本情況：明成物業(yè)成立于2016年9月19日，注冊號為91440300MA5DL6YN3J,
住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道御林山景4樓12號，法定代表
人為文獻輝，注冊資本100萬人民幣，經(jīng)營范圍：“物業(yè)管理；自有房屋租賃；
投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務院決定
禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）”。
最近一期財務數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，明成物業(yè)的資產(chǎn)總額為2,579萬元，
凈資產(chǎn)為365萬元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入5,081萬元，凈利潤為77萬元（以上數(shù)據(jù)
未經(jīng)審計）。
 與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：明成物業(yè)為鳳凰股份的全資子公司。
3、鳳凰物業(yè)
基 本 情 況 ： 鳳 凰 物 業(yè) 成 立 于 2006 年 12 月 14 日 ， 統(tǒng) 一 社 會 信 用 代 碼 為
91440300796641662R，住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道88號二
樓（辦公場所），法定代表人為文衛(wèi)洪，注冊資本500萬人民幣，經(jīng)營范圍：物
業(yè)管理、清潔服務、綠化服務、機電及空調(diào)設備的上門維護、室內(nèi)水電及家電的
上門維修；餐飲投資（具體投資項目另行審批）（以上均不含法律、行政法規(guī)、
國務院規(guī)定需前置審批項目及禁止項目）；機動車停放。
最近一期財務數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，鳳凰物業(yè)的資產(chǎn)總額為10,859萬
元，凈資產(chǎn)為9,664萬元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入5,050萬元，凈利潤為2,605萬元
（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：鳳凰物業(yè)為鳳凰股份的全資子公司。
4、碩格智能
基 本 情 況 ： 碩 格 智 能 成 立 于 2020 年 9 月 9 日 ， 統(tǒng) 一 社 會 信 用 代 碼 為
91330100MA2J1AB51X，住所為浙江省杭州市錢塘新區(qū)白楊街道8號大街2號1幢
308-310號，法定代表人為沈宏凌，注冊資本2億元人民幣，經(jīng)營范圍：一般項目：
技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)
服務；物聯(lián)網(wǎng)應用服務；信息系統(tǒng)集成服務；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務；大數(shù)
據(jù)服務；信息技術(shù)咨詢服務；計算機系統(tǒng)服務；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成
電路制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；移動終端設備制造；移動通信設備制
造；電子專用設備制造；電子元器件制造；光電子器件制造；模具制造；云計算
設備制造；電子元器件批發(fā)；通信設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；集
成電路銷售；計算機及辦公設備維修；電子元器件與機電組件設備銷售；通訊設
備銷售；電子產(chǎn)品銷售；智能車載設備銷售；移動通信設備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設備銷
售；光電子器件銷售；智能家庭消費設備銷售；云計算設備銷售；計算機及通訊
設備租賃；汽車租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批
準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：技術(shù)進出口；貨
物進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)
營項目以審批結(jié)果為準）。
最近一期財務數(shù)據(jù)：截至2020年12月31日，碩格智能的資產(chǎn)總額為21,139萬
元，凈資產(chǎn)為7,030萬元，因處于籌建過程中2020年暫無營業(yè)收入，凈利潤為-71
萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：碩格智能為公司參股公司，公司董事杜國彬、夏有慶擔
任碩格智能董事。
（二）履約能力分析
公司與上述關(guān)聯(lián)方一直保持正常的業(yè)務往來，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易采取市場定價，
嚴格按照業(yè)務合同執(zhí)行。上述關(guān)聯(lián)方信用良好，經(jīng)營穩(wěn)定，具有良好的履約能力。
截至目前相關(guān)合同執(zhí)行情況正常，不存在違約風險。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與鳳凰股份、明成物業(yè)及鳳凰物業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容為物業(yè)租賃及因
物業(yè)租賃引起的相關(guān)物業(yè)管理費用、水電費等費用支付；與碩格智能發(fā)生的關(guān)聯(lián)
交易內(nèi)容為向碩格智能采購無線通信模組等產(chǎn)品相關(guān)的SMT服務。公司與鳳凰股
份、明成物業(yè)及鳳凰物業(yè)的物業(yè)租賃及相關(guān)服務費用定價水平與當?shù)貎r格水平相
符，與碩格智能的關(guān)聯(lián)采購采取市場化定價。上述關(guān)聯(lián)交易的價格公允，不存在
損害公司及股東利益的情形。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是基于公司經(jīng)營需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，交易價格均
依據(jù)市場公允價格，相關(guān)交易行為均按照簽訂的相關(guān)合同或者具體訂單嚴格執(zhí)行，
不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經(jīng)營
成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司不會因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、獨立董事意見
獨立董事事前認可意見：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司經(jīng)營過程中
的合理需求，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的定價公允，關(guān)聯(lián)交易過程公平、公正、公開。相關(guān)
關(guān)聯(lián)交易未影響公司的獨立性，也沒有損害公司及全體股東，尤其是中小股東的
利益。我們一致同意公司本次關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計事項，并同意將
此事項提交董事會審議。
獨立董事獨立意見：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司經(jīng)營過程中的合
理需求，并經(jīng)管理層充分論證和謹慎決策。本次關(guān)聯(lián)交易定價均以市場價格為依
據(jù)確定，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和全體股東特別是中小
股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動及獨立性，不
存在因關(guān)聯(lián)交易而在業(yè)務上對關(guān)聯(lián)方形成依賴的情形。公司董事會在審議上述關(guān)
聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避原則，上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)法律法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效。因此，我們一致同意公司本次日
常關(guān)聯(lián)交易預計事項并提交至公司2021年第一次臨時股東大會審議。
六、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會對上述關(guān)聯(lián)交易事項進行了審議，并同意了上述關(guān)聯(lián)交易事項。
監(jiān)事會認為：公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營的合理需求，是在公平、公
正、公開的基礎(chǔ)上進行的市場化商業(yè)交易行為，交易價格均依據(jù)市場公允價格確
定，公平合理，不存在損害公司和股東利益的行為，不會損害公司的獨立性，公
司也不會因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十三次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議；
3、獨立董事事前認可意見及獨立意見；
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2021年1月15日