證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2021-003
美格智能技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會于2021年
1月8日以書面方式發(fā)出了公司第二屆監(jiān)事會第十九次會議的通知。本次會議于
2021年1月14日在深圳市福田區(qū)深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心B座32樓公司
會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，會議
由監(jiān)事會主席李建華先生主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共
和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法
有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的自查報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于2021年度貸款計(jì)劃及貸款授權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3、審議通過了《關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營的合理需求，是在公
平、公正、公開的基礎(chǔ)上進(jìn)行的市場化商業(yè)交易行為，交易價(jià)格均依據(jù)市場公允
價(jià)格確定，公平合理，不存在損害公司和股東利益的行為，不會損害公司的獨(dú)立
性，公司也不會因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交至公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2021 年 1 月 15 日