深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-088
深圳市證通電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十五次
會議于2017年10月20日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號證通電子
產(chǎn)業(yè)園9樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于2017年10月9日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席薛寧先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實到監(jiān)事3名，會議達到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：
一、會議審議通過了《公司 2017 年第三季度報告全文及正文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核深圳市證通電子股份有限公司2017
年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、
準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、會議審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、會議審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
結(jié)合公司實際情況，公司擬對公司章程中監(jiān)事會的議事規(guī)定和工作程序相關(guān)
條款進行修訂。因此，公司監(jiān)事會擬對《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容及條款
進行相應(yīng)修訂，修訂內(nèi)容詳見附件1。
修訂后的《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》全文刊登于2017年10月21日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
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本議案將提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年十月二十一日
深圳市證通電子股份有限公司
附件 1：《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂內(nèi)容
擬修訂前第十七條至第十九條：
第十七條 監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每六個月至少召
開一次，任何監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議，會議通知應(yīng)當在會議召開十日
前書面通知送達全體監(jiān)事。
第十八條 監(jiān)事均有權(quán)提出監(jiān)事會議案，但是否列入監(jiān)事會會議議程由監(jiān)事
會主席或其他負責(zé)召集監(jiān)事會會議的監(jiān)事確定；如監(jiān)事提出的議案未能列入監(jiān)事
會議程應(yīng)向提案監(jiān)事做出解釋，如提案監(jiān)事仍堅持要求列入議程，則由監(jiān)事會進
行表決確定。
在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當向全體監(jiān)事征集
會議提案，并至少用兩天的時間向公司全體員工征求意見。在征集提案和征求意
見時，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當說明監(jiān)事會重在對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人員
職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。
監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)當通過監(jiān)事會辦公室或者直接向監(jiān)事會
主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當載明下列事項：
(一)提議監(jiān)事的姓名；
(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由；
(三)提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；
(四)明確和具體的提案；
(五)提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。
在監(jiān)事會辦公室或者監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會辦公
室應(yīng)當發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。
監(jiān)事會辦公室怠于發(fā)出會議通知的，提議監(jiān)事應(yīng)當及時向監(jiān)管部門報告。
第十九條 召開監(jiān)事會會議，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當分別提前十日將蓋有監(jiān)事會
印章的書面會議通知，通過專人送達、傳真、郵寄方式，提交全體監(jiān)事。非專人
送達的，還應(yīng)當通過電話進行確認并做相應(yīng)記錄。但是在出現(xiàn)緊急情況需要盡快
召開監(jiān)事會臨時會議時，不受上述通知期限的限制。
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擬修訂后第十七條至第十九條：
第十七條 監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。
第十八條 監(jiān)事會定期會議每 6 個月至少召開一次會議。定期會議通知應(yīng)當
在會議召開十日前書面送達全體監(jiān)事。臨時監(jiān)事會會議通知應(yīng)當在召開二日前以
專人送達、傳真、郵件或其它書面方式通知全體監(jiān)事。情況緊急需要召開監(jiān)事會
會議時，會議通知可以不受上述時間和方式限制，但需要在會議召開前征得全體
監(jiān)事的一致同意或確認，召集人應(yīng)當在會議上作出相應(yīng)說明，并載入監(jiān)事會會議
記錄。
第十九條 監(jiān)事均有權(quán)提出監(jiān)事會議案，但是否列入監(jiān)事會會議議程由監(jiān)事
會主席或其他負責(zé)召集監(jiān)事會會議的監(jiān)事確定；如監(jiān)事提出的議案未能列入監(jiān)事
會議程應(yīng)向提案監(jiān)事做出解釋，如提案監(jiān)事仍堅持要求列入議程，則由監(jiān)事會進
行表決確定。
監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)當通過監(jiān)事會辦公室或者直接向監(jiān)事會
主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當載明下列事項：
(一)提議監(jiān)事的姓名；
(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由；
(三)提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；
(四)明確和具體的提案；
(五)提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。
在監(jiān)事會辦公室或者監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會辦公
室應(yīng)當發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。
監(jiān)事會辦公室怠于發(fā)出會議通知的，提議監(jiān)事應(yīng)當及時向監(jiān)管部門報告。