深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-088
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第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次
會(huì)議于2017年10月20日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號(hào)證通電子
產(chǎn)業(yè)園9樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于2017年10月9日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛寧先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項(xiàng)表決方式通過了以下決議：
一、會(huì)議審議通過了《公司 2017 年第三季度報(bào)告全文及正文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核深圳市證通電子股份有限公司2017
年第三季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂的議案》
結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)公司章程中監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)定和工作程序相關(guān)
條款進(jìn)行修訂。因此，公司監(jiān)事會(huì)擬對(duì)《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容及條款
進(jìn)行相應(yīng)修訂，修訂內(nèi)容詳見附件1。
修訂后的《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》全文刊登于2017年10月21日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
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本議案將提交公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年十月二十一日
深圳市證通電子股份有限公司
附件 1：《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》修訂內(nèi)容
擬修訂前第十七條至第十九條：
第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每六個(gè)月至少召
開一次，任何監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日
前書面通知送達(dá)全體監(jiān)事。
第十八條 監(jiān)事均有權(quán)提出監(jiān)事會(huì)議案，但是否列入監(jiān)事會(huì)會(huì)議議程由監(jiān)事
會(huì)主席或其他負(fù)責(zé)召集監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事確定；如監(jiān)事提出的議案未能列入監(jiān)事
會(huì)議程應(yīng)向提案監(jiān)事做出解釋，如提案監(jiān)事仍堅(jiān)持要求列入議程，則由監(jiān)事會(huì)進(jìn)
行表決確定。
在發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的通知之前，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集
會(huì)議提案，并至少用兩天的時(shí)間向公司全體員工征求意見。在征集提案和征求意
見時(shí)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員
職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。
監(jiān)事提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)事會(huì)辦公室或者直接向監(jiān)事會(huì)
主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：
(一)提議監(jiān)事的姓名；
(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由；
(三)提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；
(四)明確和具體的提案；
(五)提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。
在監(jiān)事會(huì)辦公室或者監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會(huì)辦公
室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。
監(jiān)事會(huì)辦公室怠于發(fā)出會(huì)議通知的，提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。
第十九條 召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日將蓋有監(jiān)事會(huì)
印章的書面會(huì)議通知，通過專人送達(dá)、傳真、郵寄方式，提交全體監(jiān)事。非專人
送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。但是在出現(xiàn)緊急情況需要盡快
召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí)，不受上述通知期限的限制。
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擬修訂后第十七條至第十九條：
第十七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
第十八條 監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議每 6 個(gè)月至少召開一次會(huì)議。定期會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)
在會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在召開二日前以
專人送達(dá)、傳真、郵件或其它書面方式通知全體監(jiān)事。情況緊急需要召開監(jiān)事會(huì)
會(huì)議時(shí)，會(huì)議通知可以不受上述時(shí)間和方式限制，但需要在會(huì)議召開前征得全體
監(jiān)事的一致同意或確認(rèn)，召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出相應(yīng)說明，并載入監(jiān)事會(huì)會(huì)議
記錄。
第十九條 監(jiān)事均有權(quán)提出監(jiān)事會(huì)議案，但是否列入監(jiān)事會(huì)會(huì)議議程由監(jiān)事
會(huì)主席或其他負(fù)責(zé)召集監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事確定；如監(jiān)事提出的議案未能列入監(jiān)事
會(huì)議程應(yīng)向提案監(jiān)事做出解釋，如提案監(jiān)事仍堅(jiān)持要求列入議程，則由監(jiān)事會(huì)進(jìn)
行表決確定。
監(jiān)事提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)事會(huì)辦公室或者直接向監(jiān)事會(huì)
主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：
(一)提議監(jiān)事的姓名；
(二)提議理由或者提議所基于的客觀事由；
(三)提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；
(四)明確和具體的提案；
(五)提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。
在監(jiān)事會(huì)辦公室或者監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會(huì)辦公
室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。
監(jiān)事會(huì)辦公室怠于發(fā)出會(huì)議通知的，提議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。