股票代碼：002449 股票簡稱：國星光電 公告編號：2021-001
佛山市國星光電股份有限公司
2021 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形；
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間
（1）現場會議召開時間：2021 年 1 月 15 日（星期五）下午 15：00。
（2）網絡投票時間：2021 年 1 月 15 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2021 年 1
月 15 日的交易時間，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通過
深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021 年 1 月 15 日 9:15 至
15:00 期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號南區(qū)中棟一樓大會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
5、會議主持人：董事長王廣軍先生。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運
作指引》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）44 名，代表有表決權
的股份 145,013,384 股，占公司有表決權股份總數的 23.4468%，其中：
1、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東代表 9 名，代表有表決權的股份
136,771,234 股，占公司有表決權股份總數的 22.1142%；
2、網絡投票情況
通過網絡投票方式參與本次會議表決的股東 35 名，代表有表決權的股份
8,242,150 股，占公司有表決權股份總數的 1.3327%；
3、參加投票的中小投資者情況
本次股東大會參加投票的中小投資者及股東代表共 38 名，代表有表決權的
股份 5,159,309 股，占公司有表決權股份總數的 0.8342%。
公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。廣東廣信君達律師事
務所歐祉芊、鄭錦鵬列席并見證了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議
案，具體表決情況如下：
1、審議通過《關于繼續(xù)購買董監(jiān)高責任險的議案》
表決情況：同意 144,255,624 股，占出席會議具有表決權股份比例的
99.4775%；反對 711,660 股，占出席會議具有表決權股份比例的 0.4908%；棄權
46,100 股，占出席會議具有表決權股份比例的 0.0318%。
其中，中小投資者單獨計票表決結果：同意 4,401,549 股，同意股份數占出
席本次臨時股東大會中小股東所持股份總數的 85.3128%；反對 711,660 股，反
對股份數占出席本次臨時股東大會中小股東所持股份總數的 13.7937%；棄權
46,100 股,棄權股份數占出席本次臨時股東大會中小股東所持股份總數的
0.8935%。
根據上述表決情況，本議案獲得通過。
2、審議通過《國星光電董事、高級管理人員 2020 年薪酬考核方案》
表決情況：同意 144,276,024 股，占出席會議具有表決權股份比例的
99.4915%；反對 728,860 股，占出席會議具有表決權股份比例的 0.5026%；棄權
8,500 股，占出席會議具有表決權股份比例的 0.0059%。
其中，中小投資者單獨計票表決結果：同意 4,421,949 股，同意股份數占出
席本次臨時股東大會中小股東所持股份總數的 85.7082%；反對 728,860 股，反
對股份數占出席本次臨時股東大會中小股東所持股份總數的 14.1271%；棄權
8,500 股 , 棄 權股 份數 占 出 席 本次 臨 時 股東 大 會 中 小股 東 所 持股 份 總 數 的
0.1648%。
根據上述表決情況，本議案獲得通過。
三、律師見證情況
廣東廣信君達律師事務所委派了歐祉芊、鄭錦鵬律師出席并見證了本次臨時
股東大會，并出具法律意見書，認為：公司 2021 年第一次臨時股東大會的召集、
召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性
文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會
議表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司 2021 年第一次臨時股東大會決議》。
2、《廣東廣信君達律師事務所關于佛山市國星光電股份有限公司 2021 年第
一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2021 年 1 月 16 日