江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于更換公司董事會(huì)秘書的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十
一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于更換公司董事會(huì)秘書的議案》，同意公司副總裁兼董
事會(huì)秘書鄧方俊先生因工作需要辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)鄧方俊
先生在兼任董事會(huì)秘書期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
經(jīng)公司董事長提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，同意聘任潘婉琳女士任公
司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。潘婉琳女
士符合相關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定
不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦未有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁
入尚未解除的情況，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于擔(dān)任上市公
司高級(jí)管理人員條件的有關(guān)規(guī)定情形。
公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為潘婉琳女士符合各項(xiàng)任職資
格，提名和聘任程序合法有效。
潘婉琳女士簡歷如下：
潘婉琳，女，1976 年 2 月出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，
2008 年至今任公司證券事務(wù)代表。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年三月三日