深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-087
深圳市證通電子股份有限公司第四屆董事會
第十八次會議（現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次
會議于 2017 年 10 月 20 日上午 10:00 以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式在深圳市
光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于 2017 年 10 月 9 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會議由董事長曾勝強主持，會議應到董事 7 人，實際
出席會議的董事 7 人，其中董事張躍華、獨立董事馬映冰、獨立董事孫海法以通
訊表決的方式出席會議。公司監(jiān)事薛寧、黃洪、鐘艷，高管楊義仁、周青偉列席
了會議，本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，以記名投票、分項表決的方式通過了以下議案：
一、會議審議通過了《公司 2017 年第三季度報告全文及正文的議案》
公司 2017 年第三季度報告正文刊登于 2017 年 10 月 21 日的《證券時報》和
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；公司 2017 年第三季度報告全文刊登于 2017
年 10 月 21 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
經(jīng)公司于 2017 年 6 月 16 日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過，公
司對首期限制性股票股權(quán)激勵計劃中激勵對象首次授予的未達到第三期解鎖條
件的 398.912 萬股、預留授予的未達到第二期解鎖條件的 34.2 萬股及因離職導致
已不符合激勵條件的原激勵對象、已獲授但尚未解鎖的 19.06 萬股，共計 452.172
萬股限制性股票進行回購注銷。公司已于 2017 年 9 月完成了上述限制性股票的
回購注銷，回購注銷后，公司股份總數(shù)由 519,678,668 股調(diào)整為 515,156,948 股，
深圳市證通電子股份有限公司
相應對《公司章程》中有關條款進行修訂。
此外，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，公司擬在經(jīng)營范圍中增加“辦公用品、耗材”
項目，并對原有的經(jīng)營范圍進行調(diào)整和歸并；另結(jié)合公司實際情況，公司擬對章
程中監(jiān)事會的議事規(guī)定和工作程序相關條款進行修訂。變更后的《公司章程》以
工商行政管理部門最終備案為準。《公司章程修正案》詳見附件 1。
擬修訂后的《公司章程》全文刊登于 2017 年 10 月 21 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
本議案將提交公司 2017 年第五次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、會議審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》
為了適應公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所需的資金需求，公司擬向有關銀行申請人民
幣 95,000 萬元的銀行授信額度，其中：向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請
期限為 1 年的綜合授信 15,000 萬元；向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請期
限為 1 年的綜合授信 20,000 萬元；向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行
申請期限為 1 年的綜合授信 30,000 萬元；向中國光大銀行股份有限公司深圳分
行（以下簡稱“光大銀行”）申請期限為 1 年的綜合授信 20,000 萬元；向中國
進出口銀行深圳分行申請期限為 1 年的綜合授信 10,000 萬元。本次公司向各銀
行申請的綜合授信將由公司實際控制人曾勝強、許忠桂提供連帶責任保證擔保；
其中公司向光大銀行申請的 20,000 萬元綜合授信額度需追加全資子公司深圳市
證通金信科技有限公司連帶責任擔保。
表決結(jié)果：關聯(lián)董事曾勝強、許忠慈回避表決；同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán)
0 票。
四、會議審議通過了《關于召開公司 2017 年第五次臨時股東大會的議案》
經(jīng)董事會審議通過，公司定于 2017 年 11 月 7 日在深圳市光明新區(qū)同觀路 3
號證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會議室召開公司 2017 年第五次臨時股東大會。
《公司關于召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知》刊登于 2017 年 10 月
21 日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
深圳市證通電子股份有限公司
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會第十八次會議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一七年十月二十一日
深圳市證通電子股份有限公司
附件 1：《公司章程》修正案
條款號 原《公司章程》條款 修訂后的《公司章程》條款
公司注冊資本為人民幣 519,678,668 公司注冊資本為人民幣 515,156,948
第6條
元。 元。
公司股份總數(shù)為 519,678,668 股，公 公司股份總數(shù)為 515,156,948 股，公
第 21 條 司股本結(jié)構(gòu)為：普通股 519,678,668 司股本結(jié)構(gòu)為：普通股 515,156,948
股。 股。
經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：計算 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：計算
機軟件、硬件、外圍設備，電子產(chǎn)品， 機軟件、硬件、外圍設備，電子產(chǎn)品，
自助設備及配件，金融機具設備，通 自助設備及配件，金融機具設備，通
訊設備，金融支付終端設備的開發(fā)、 訊設備，金融支付終端設備，辦公用
生產(chǎn)、銷售、租賃、維護、運營、營 品，耗材的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃、
銷推廣及服務；電子計算機系統(tǒng)集成 維護、運營、營銷推廣及服務；電子
及技術(shù)服務；經(jīng)國家密碼管理機構(gòu)批 計算機系統(tǒng)集成及技術(shù)服務；經(jīng)國家
準的商用密碼產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷 密碼管理機構(gòu)批準的商用密碼產(chǎn)品的
售、維護保養(yǎng)及相關技術(shù)咨詢和運營 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護保養(yǎng)及相關
維護(以上均不含限制項目)；LED 照 技術(shù)咨詢和運營維護(以上均不含限制
明、城市道路照明工程、風光發(fā)電設 項目)；LED 照明、城市道路照明工程、
第 15 條
備、太陽能應用系統(tǒng)及相關應用工程、 風光發(fā)電設備、太陽能應用系統(tǒng)及相
汽車電子產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售； 關應用工程、汽車電子產(chǎn)品的開發(fā)、
能源管理方案的設計和實施及運營； 生產(chǎn)、銷售；能源管理方案的設計和
節(jié)能方案咨詢；為企事業(yè)單位提供節(jié) 實施及運營；節(jié)能方案咨詢；為企事
能服務、能源監(jiān)測、能源管理、設備 業(yè)單位提供節(jié)能服務、能源監(jiān)測、能
維護服務及 EMC 合同能源管理服務； 源管理、設備維護服務及 EMC 合同能
自有房屋租賃；進出口業(yè)務(具體按深 源管理服務；自有房屋租賃；進出口
貿(mào)管登證字第 2001－101 號資格證書 業(yè)務(具體按深貿(mào)管登證字第 2001－
辦)；設備租賃（設備租賃范圍：電子 101 號資格證書辦)；設備租賃（設備
產(chǎn)品，自助設備及配件，金融機具設 租賃范圍：電子產(chǎn)品，自助設備及配
備，通訊設備）。 件，金融機具設備，通訊設備）。
監(jiān)事會每 6 個月至少召開一次定期會
議。定期會議通知應當在會議召開十
日前書面送達全體監(jiān)事。
監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會每 6 個月至少召開一次會議。 臨時監(jiān)事會會議通知應當在召開二日
監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。 前以專人送達、傳真、郵件或其它書
第 172 條
會議通知應當在會議召開十日前書面 面方式通知全體監(jiān)事。情況緊急需要
送達全體監(jiān)事。 召開監(jiān)事會會議時，會議通知可以不
受上述時間和方式限制，但需要在會
議召開前征得全體監(jiān)事的一致同意或
確認，召集人應當在會議上作出相應
說明，并載入監(jiān)事會會議記錄。
除上述條款外，《公司章程》中其他條款未發(fā)生變化。