證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2021-005
四川華體照明科技股份有限公司
2021 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021 年 1 月 15 日
(二) 股東大會召開的地點：成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)雙華路
三段 580 號公司新辦公樓二樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 5
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 46,785,271
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 32.7414
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長梁熹先生主持，會議采取現(xiàn)場投票
和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議合法、有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事畢巍先生因公務在外，未能出席會議；
獨立董事楊永忠先生、獨立董事孫衛(wèi)平先生因工作原因，未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事會主席吳國強先生因公務在外，未能出
席會議；
3、董事會秘書張輝先生出席了會議；其他高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于首發(fā)募投項目結(jié)項并將節(jié)余資金永久補充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 46,785,271 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
 A股 46,785,271 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關于首發(fā)募投 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
項目結(jié)項并將
節(jié)余資金永久
補充流動資金
的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次會議對中小投資者單獨計票的議案：議案 1（已剔除董監(jiān)高投票）；議案 2
需以特別決議通過，該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元（成都）律師事務所
律師：陳昌慧、洪于群
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和
《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法
有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
四川華體照明科技股份有限公司
2021 年 1 月 16 日