深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2021-001
深圳市證通電子股份有限公司第五屆董事會
第十七次(臨時)會議（現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次
(臨時)會議于 2021 年 1 月 15 日 10:00 以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式在深圳市
光明區(qū)同觀路 3 號證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于 2021 年 1 月 8 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會議由董事長曾勝強主持，會議應出席董事 7 人，實
際出席會議董事 7 人，其中董事楊義仁以通訊表決的方式出席會議，公司監(jiān)事薛
寧、宋根全、朱純霞，高管傅德亮列席了會議，本次董事會會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，以記名投票、分項表決的方式通過了以下議案：
一、會議審議通過《關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，拓寬融資渠道，盤活公司 IDC 數(shù)據(jù)中心相關(guān)存量
資產(chǎn)，公司擬與不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的融資租賃公司或銀行開展累計總金額不超過人
民幣 3 億元，期限不超過 5 年的融資租賃業(yè)務(wù)。
公司實際控制人曾勝強先生及許忠桂女士擬為上述融資租賃業(yè)務(wù)的開展提
供擔保。
相關(guān)事項詳見公司刊登于 2021 年 1 月 16 日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：
2021-003）。
表決結(jié)果：董事曾勝強、許忠慈回避表決，同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0
票。
二、會議審議通過《關(guān)于公司及其子公司向金融機構(gòu)申請授信額度及相關(guān)
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擔保事項的議案》
為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，保障公司及子公司持續(xù)穩(wěn)定健康
發(fā)展，公司及子公司擬向金融機構(gòu)申請授信額度：
1.公司向金融機構(gòu)申請授信額度
公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請不超過 50,000 萬元人民幣的授信額度，授信
期限不超過 1 年。
上述授信具體額度、期限、利率、具體擔保條件、借款事項和用途等相關(guān)事
項，以公司根據(jù)實際需要與金融機構(gòu)的簽訂的最終協(xié)議約定為準。董事會授權(quán)公
司董事長及相關(guān)負責人在需要時做出決定并簽署具體的合同等法律文件。
2.公司子公司向金融機構(gòu)申請授信額度及相關(guān)擔保事項概述
公司全資子公司、控股子公司擬向金融機構(gòu)申請金額不超過 50,000 萬元授
信額度，授信期限不超過 8 年,授信額度可循環(huán)使用。在此額度內(nèi)，公司根據(jù)需
要為全資子公司、控股子公司申請授信提供擔保。
相關(guān)事項詳見公司刊登于 2021 年 1 月 16 日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于為子公司向金融機構(gòu)申請授信額度提供
擔保的公告》（公告編號：2021-004）。
獨 立 董事 對本 議 案發(fā) 表了 同意 的 獨立 意見 ，詳 見 刊登 于巨 潮資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事對第五屆董事會第十七次（臨時）
會議相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案將提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果：董事曾勝強、許忠慈回避表決，同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0
票。
三、會議審議通過《關(guān)于公司<2020 年提高上市公司質(zhì)量自查報告>的議案》
按照《深圳證監(jiān)局關(guān)于推動轄區(qū)上市公司落實主體責任提高治理水平實現(xiàn)高
質(zhì)量發(fā)展的通知》（深證局公司字〔2020〕128 號）的要求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)
及規(guī)章制度，公司對規(guī)范運作重點聚焦的治理水平、財務(wù)造假、違規(guī)擔保和資金
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占用、內(nèi)幕交易防控、大股東股票質(zhì)押風險、并購重組、上市公司股份權(quán)益變動
信息披露、履行各項承諾、選聘審計機構(gòu)以及投資者關(guān)系管理十個重點問題進行
逐個梳理，深入自查，出具了《關(guān)于<深圳證監(jiān)局關(guān)于推動轄區(qū)上市公司落實主
體責任提高治理水平實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的通知>中相關(guān)事項的自查報告及整改計
劃》報送深圳證監(jiān)局。經(jīng)自查，公司不存在影響公司治理水平的重大違規(guī)事項，
未來公司將繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作、科學決策，持續(xù)提升公司治理水平實現(xiàn)高
質(zhì)量發(fā)展。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、會議審議通過《關(guān)于召開公司 2021 年第一次臨時股東大會的議案》
經(jīng)董事會審議通過，公司定于 2021 年 2 月 2 日在深圳市光明區(qū)同觀路 3 號
證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓會議室召開公司 2021 年第一次臨時股東大會。
《公司關(guān)于召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知》刊登于 2021 年 1 月
16 日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1．公司第五屆董事會第十七次(臨時)會議決議；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○二一年一月十六日
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