股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2021-006
海洋王照明科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會 2021 年第一次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會 2021 年第
一次臨時會議于 2021 年 1 月 14 日在深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號海洋王科技
樓 6 樓會議室召開。召開本次會議的通知已于 2021 年 1 月 13 日通過電話、電子
郵件、書面等方式送達各位監(jiān)事。應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名，分別是潘偉、
曾春蓮、盧志丹。會議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。
本次會議由監(jiān)事會主席潘偉先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事會
會議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王電網(wǎng)照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意 1 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票，回避 2 票。
公司監(jiān)事盧志丹、曾春蓮為本次對外投資設(shè)立控股子公司的關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避
表決。
與會監(jiān)事一致認為：本次投資設(shè)立控股子公司是從公司長久經(jīng)營及可持續(xù)發(fā)
展所做出的慎重決策，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，且已履行了必要的審議程序，符合相
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易未損害公司和全體股東的利益。
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王電網(wǎng)照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)聯(lián)交
易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王石油照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意 0 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票，回避 3 票。
公司監(jiān)事潘偉、盧志丹、曾春蓮為本次對外投資設(shè)立控股子公司的關(guān)聯(lián)監(jiān)事，
回避表決。
與會監(jiān)事一致認為：本次投資設(shè)立控股子公司是從公司長久經(jīng)營及可持續(xù)發(fā)
展所做出的慎重決策，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，且已履行了必要的審議程序，符合相
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易未損害公司和全體股東的利益。
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王石油照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)聯(lián)交
易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意 1 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票，回避 2 票。
公司監(jiān)事盧志丹、曾春蓮為本次對外投資設(shè)立控股子公司的關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避
表決。
與會監(jiān)事一致認為：本次投資設(shè)立控股子公司是從公司長久經(jīng)營及可持續(xù)發(fā)
展所做出的慎重決策，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，且已履行了必要的審議程序，符合相
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易未損害公司和全體股東的利益。
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)聯(lián)交
易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王船舶場館照明技術(shù)有限公司控
股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意 1 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票，回避 2 票。
公司監(jiān)事盧志丹、曾春蓮為本次對外投資設(shè)立控股子公司的關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避
表決。
與會監(jiān)事一致認為：本次投資設(shè)立控股子公司是從公司長久經(jīng)營及可持續(xù)發(fā)
展所做出的慎重決策，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，且已履行了必要的審議程序，符合相
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易未損害公司和全體股東的利益。
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王船舶場館照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)
聯(lián)交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
 本議案需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。
5、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王綠色照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意 1 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票，回避 2 票。
公司監(jiān)事盧志丹、曾春蓮為本次對外投資設(shè)立控股子公司的關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避
表決。
與會監(jiān)事一致認為：本次投資設(shè)立控股子公司是從公司長久經(jīng)營及可持續(xù)發(fā)
展所做出的慎重決策，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，且已履行了必要的審議程序，符合相
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易未損害公司和全體股東的利益。
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王綠色照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)聯(lián)交
易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
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本議案需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會2021年第一次臨時會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2021 年 1 月 16 日