股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2021-009
海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 本次對外投資概況
1、本次對外投資的目的
“交通強國，鐵路先行”。迎接鐵路跨越式發(fā)展，今后幾十年，鐵路都將承
擔(dān)強國的重任，抓住鐵路歷史大發(fā)展期，是每個員工的機遇和使命。傳統(tǒng)的事業(yè)
部制組織架構(gòu)反應(yīng)遲鈍，已經(jīng)形成了一定的阻礙，為了更好的響應(yīng)客戶需求，提
高市場一線人員快速應(yīng)變的能力，海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“海
洋王”、“公司”）擬通過與已在鐵路市場深耕多年的專業(yè)人才合資設(shè)立控股子
公司，有利于快速響應(yīng)客戶需求，提升鐵路行業(yè)市場份額，增強公司長期可持續(xù)
發(fā)展的能力，加速實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
2、 對外投資的基本情況
公司擬與深圳市光之照明三號投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市光之科技
投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下統(tǒng)稱“有限合伙企業(yè)”）、李明共同投資人民
幣5,000.00萬元設(shè)立深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司（暫定名，最終以工商
登記機關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），其中：
2.1海洋王出資共3,875.00萬元，持有77.50%股份（其中包含通過有限合伙
企業(yè)間接持有控股子公司的23.50%股份）；
2.2有限合伙企業(yè)出資（員工）625.00萬元，持有12.50%股份；
2.3李明出資500.00萬元，持有10.00%股份。
3、董事會審議議案的表決情況
公司于2021年1月14日召開第五屆董事會2021年第一次臨時會議審議通過了
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。公司獨立董事就該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認(rèn)可
意見及明確同意的獨立意見。
4、關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員（楊志杰先生、陳艷女士、李付寧先生、
王春先生、成林先生、盧志丹女士、曾春蓮女士）擬參與投資有限合伙企業(yè)的股
份。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該投資行
為屬于關(guān)聯(lián)交易，尚需經(jīng)股東大會審議通過。
本次投資事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的上市公司
重大資產(chǎn)重組。
二、交易對手方的基本情況
1、有限合伙企業(yè)
兩個有限合伙企業(yè)，目前暫未成立。暫定名（最終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的名
稱為準(zhǔn)）如下：
（1） 深圳市光之照明三號投資合伙企業(yè)（有限合伙）
（2） 深圳市光之科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）
2、自然人
姓名 身份證號 通訊地址 是否為關(guān)聯(lián)交易
李明 34210119820825**** 安徽省阜陽市**** 否
經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺”
查詢，李明不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擬共同投資設(shè)立標(biāo)的公司基本情況
（一）深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司
1、出資方式
本次投資設(shè)立控股子公司將由海洋王以自有資金出資 3,875.00 萬元，有限
合伙企業(yè)（員工）以自有資金出資 625.00 萬元，李明以自有資金出資 500.00
萬元。如有限合伙企業(yè)的股份認(rèn)購不足，則不足部分導(dǎo)致的認(rèn)繳出資金額由海洋
王補足并持有該部分股權(quán)，補足部分的股權(quán)及海洋王所持部分股權(quán)后期授予公司
其他核心人員的相關(guān)事宜，授權(quán)董事會根據(jù)公司實際情況調(diào)整。
2、標(biāo)的公司基本情況
公司名稱：深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司
注冊資金：5,000萬元人民幣
法定代表人：李明
 注冊地點：深圳市光明新區(qū)光明街道高新路1601號海洋王科技樓B棟1層
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：燈具的技術(shù)開發(fā)、銷售、租賃；照明燈具、照明
設(shè)備、照明系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)；照明節(jié)能技術(shù)的開發(fā)；合同能源管理；照明控制產(chǎn)
品的開發(fā)、銷售；視頻攝像設(shè)備、4G傳輸設(shè)備、智能控制系統(tǒng)的開發(fā)、銷售；
燈具和機電設(shè)備的租賃；企業(yè)管理咨詢；視頻傳輸監(jiān)控類照明系統(tǒng)、防爆電器產(chǎn)
品的開發(fā)、銷售；網(wǎng)絡(luò)、通信相關(guān)領(lǐng)域的軟、硬件產(chǎn)品的開發(fā)、銷售；城市路燈、
景觀亮化與交通設(shè)施的維修、技術(shù)服務(wù)。許可經(jīng)營項目：系統(tǒng)集成和安防工程。
照明燈具、照明設(shè)備、照明系統(tǒng)的安裝調(diào)試；城市及道路照明工程專業(yè)承包；燈
具、照明控制產(chǎn)品、視頻攝像設(shè)備、4G傳輸設(shè)備、智能控制系統(tǒng)、視頻傳輸監(jiān)
控類照明系統(tǒng)、防爆電器產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)、通信相關(guān)領(lǐng)域的軟、硬件產(chǎn)品生產(chǎn)。（以
上公司基本情況為暫定內(nèi)容，具體以當(dāng)?shù)毓ど绦姓块T核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）
3、控股子公司股東及出資比例情況
出資金額（萬
股東名稱 出資比例(%)
元）
海洋王照明科技股份有限公司 2700 54%
有限合伙企業(yè) 1800 36%
其中：
海洋王 1175 23.5%
員工 625 12.5%
李明 500 10%
總計 5000 100%
四、對外投資存在的風(fēng)險和對公司的影響
本次投資設(shè)立控股子公司是從公司長久經(jīng)營及可持續(xù)發(fā)展所做出的慎重決
策，但控股子公司設(shè)立存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險。
公司經(jīng)過長期的市場洞察，多年的事業(yè)部制自主經(jīng)營，在管理上形成了一套
獨立運作的管理機制，各管理體系能夠順利過渡、各機能別管理體系能夠長期有
效運行。有效的管理機制能夠很好的應(yīng)對成立控股子公司的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險
和管理風(fēng)險。
五、當(dāng)年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
自2021年年初至披露日，公司與有限合伙企業(yè)累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的
金額為0元。
六、 獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見及監(jiān)事會意見
1、獨立董事事前認(rèn)可意見
獨立董事認(rèn)為，本次公司對外投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易事項符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
的規(guī)定,不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原則，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利
益的情形。
2、獨立董事獨立意見
獨立董事認(rèn)為，本次投資設(shè)立控股子公司是從公司長久經(jīng)營及可持續(xù)發(fā)展所
做出的慎重決策，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃。公司董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)
聯(lián)董事回避表決，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
3、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會經(jīng)核查認(rèn)為：本次投資設(shè)立控股子公司是從公司長久經(jīng)營及可持續(xù)發(fā)
展所做出的慎重決策，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，且已履行了必要的審議程序，符合相
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易未損害公司和全體股東的利益。
七、備查文件
1、第五屆董事會2021年第一次臨時會議決議
2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會2021年第一次臨時會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可
意見
3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會2021年第一次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見
4、第五屆監(jiān)事會2021年第一次臨時會議決議
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2021 年 1 月 16 日