股票代碼： 002724 股票簡(jiǎn)稱：海洋王 公告編號(hào)： 2021-005
海洋王照明科技股份有限公司
第五屆董事會(huì) 2021 第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì) 2021 年第
一次臨時(shí)會(huì)議于 2021 年 1 月 14 日以通訊表決方式召開。召開本次會(huì)議的通知已
于 2021 年 1 月 13 日通過電話、電子郵件、書面等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議
應(yīng)到董事 11 人，實(shí)到董事 11 人。
本次會(huì)議由周明杰先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議采取郵發(fā)議案，通訊
表決的方式，通過表決，本次董事會(huì)形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王電網(wǎng)照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票，回避 5 票。
公司董事楊志杰、陳艷、李付寧、成林、王春為本次對(duì)外投資設(shè)立控股子公
司的關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王電網(wǎng)照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)聯(lián)交
易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)公司《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王電網(wǎng)照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見公司信息
披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的上市
公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易股票上市規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，該投資行為屬于關(guān)聯(lián)交易。
本議案需提交公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
 二、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王石油照明技術(shù)有限公司控股
子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票，回避 5 票。
公司董事楊志杰、陳艷、李付寧、成林、王春為本次對(duì)外投資設(shè)立控股子公
司的關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王石油照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)聯(lián)交
易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)公司《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王石油照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見公司信息
披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的上市
公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易股票上市規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，該投資行為屬于關(guān)聯(lián)交易。
本議案需提交公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票，回避 5 票。
公司董事楊志杰、陳艷、李付寧、成林、王春為本次對(duì)外投資設(shè)立控股子公
司的關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)聯(lián)交
易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)公司《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王鐵路照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見公司信息
披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的上市
公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易股票上市規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，該投資行為屬于關(guān)聯(lián)交易。
 本議案需提交公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王船舶場(chǎng)館照明技術(shù)有限公司控
股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票，回避 5 票。
公司董事楊志杰、陳艷、李付寧、成林、王春為本次對(duì)外投資設(shè)立控股子公
司的關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王船舶場(chǎng)館照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)
聯(lián)交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)公司《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王船舶場(chǎng)館照明技術(shù)有限公司控
股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見公司
信息披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的上市
公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易股票上市規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，該投資行為屬于關(guān)聯(lián)交易。
本議案需提交公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王綠色照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意 6 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票，回避 5 票。
公司董事楊志杰、陳艷、李付寧、成林、王春為本次對(duì)外投資設(shè)立控股子公
司的關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王綠色照明技術(shù)有限公司控股子公司暨關(guān)聯(lián)交
易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)公司《關(guān)于投資設(shè)立深圳市海洋王綠色照明技術(shù)有限公司控股子
公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，詳見公司信息
披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的上市
公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易股票上市規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，該投資行為屬于關(guān)聯(lián)交易。
本議案需提交公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、審議通過了《關(guān)于提議召開 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意 11 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
同意公司于2021年2月1日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開2021
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五屆董事會(huì)2021第一次臨時(shí)會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2021年1月16日