證券代碼：300625 證券簡(jiǎn)稱：三雄極光 公告編號(hào)：2021-006
廣東三雄極光照明股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議
于 2021 年 1 月 12 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2021 年 1 月 15 日在公
司總部一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席區(qū)艷瓊
女士主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表
列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)討論，審議并以投票表決方式通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及其控股子公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)
產(chǎn)品，能夠提高公司募集資金的使用效率，增加資金運(yùn)營(yíng)收益，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目
的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合
規(guī)。同意公司及其控股子公司使用最高額不超過(guò)人民幣 6 億元（含 6 億元）的閑置募集
資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品最長(zhǎng)投資期限不超過(guò) 12
個(gè)月。使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，
資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司于 2021 年 1 月 15 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：
2021-008）。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021 年 1 月 15 日