證券代碼:300625 證券簡(jiǎn)稱: 三雄極光 公告編號(hào):2021-010
廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于增加 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案
暨 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 1 月 12 日
在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編
號(hào)：2021-004），定于 2021 年 1 月 28 日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式召開公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為 2021 年 1 月 21 日。
2021 年 1 月 15 日，公司董事會(huì)收到股東張宇濤先生提交的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?br/>2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，從提高決策效率的角度考慮，提請(qǐng)
公司董事會(huì)將第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過的《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置
募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》作為臨時(shí)提案提交公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)審議。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10
日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。經(jīng)董事會(huì)核查，截至本公告披露日，張宇
濤先生持有本公司股份 62,270,297 股，占公司總股本的 22.24%。該提案人的身份
符合有關(guān)規(guī)定，上述提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，
提案程序及內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司董事會(huì)同意股東張
宇濤先生提出臨時(shí)提案，并將上述臨時(shí)提案提交公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
審議。
除增加上述臨時(shí)提案外，公司于 2021 年 1 月 12 日披露的《關(guān)于召開 2021 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中列明的各項(xiàng)股東大會(huì)事項(xiàng)未發(fā)生變更。現(xiàn)將召開
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2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)具體事項(xiàng)補(bǔ)充通知如下：
一、本次股東大會(huì)的基本情況
1、股東大會(huì)的屆次：2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一
次會(huì)議審議通過，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定。
4、 會(huì)議召開日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2021 年 1 月 28 日下午 14:30 時(shí)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)
間為 2021 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2021 年 1 月 28 日上午 9:15 至下午
15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書（見附件二）授權(quán)他人
出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)限內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2021年1月21日（星期四）
7、出席對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日 2021 年 1 月 21 日下午 15:00 收市后，在中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東
大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東。
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 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號(hào)公司總部一樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于更換公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
2、審議《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
上述第 1 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一
次會(huì)議審議通過，上述第 2 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆
監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司 2021 年 1 月 12 日和 2021 年 1
月 15 日 刊 登 于 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于更換公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)
2.00 √
品的議案》
四、會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2021年1月22日9:00-12:00，13:30-17:00。
2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。
3、登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號(hào)公司總部四樓證券部。
4、登記方式：
（1） 全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議
和參加表決，該代理人不必為本公司股東。
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 （2） 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、持股
憑證辦理登記手續(xù)；
（3） 自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自
然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶
卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（4） 異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參
會(huì)股東登記表》（見附件一），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2021 年 1 月 22
日下午 17:00 之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5） 注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)
議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體
操作內(nèi)容詳見附件三。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：顏新元、馮海英
聯(lián)系電話：020-28660360 傳真：020-28660327
聯(lián)系地址：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號(hào)公司總部四樓證券部
郵政編碼：511495
2、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
3、登記表格
4
七、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
2、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
3、《第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；
4、《第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；
5、其他備查文件。
附件一、《參會(huì)股東登記表》
附件二、《授權(quán)委托書》
附件三、 網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2021年1月15日
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附件一：
廣東三雄極光照明股份有限公司
2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/ 法人股東法定代表人姓
法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于 2021 年 1 月 22 日下午 17：00 之前以送達(dá)、
郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，
并注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公
司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
4、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
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 附件二：
授權(quán)委托書
本人（本公司）作為廣東三雄極光照明股份有限公司的
股東，茲委托 先生（女士）代表出席廣東三雄極光照明股份有限
公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)
議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本
人（本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于更換公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)
2.00 √
產(chǎn)品的議案》
說明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填
上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、
填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：350625；
2、投票簡(jiǎn)稱：三雄投票；
3、提案設(shè)置及意見表決。
（1）提案設(shè)置
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于更換公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)
2.00 √
品的議案》
（2）填報(bào)表決意見
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2021 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
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 1、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2021 年 1 月 28 日（現(xiàn)場(chǎng)股
東大會(huì)召開當(dāng)日）上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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