證券代碼：300625 證券簡(jiǎn)稱：三雄極光 公告編號(hào)：2021-007
廣東三雄極光照明股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議
于 2021 年 1 月 12 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2021 年 1 月 15 日在公
司總部一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事
9 名；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張宇濤先生主持。本
次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的
相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過討論，以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
經(jīng)審議，為提高資金使用效率，增加資金運(yùn)營(yíng)收益，在確保不影響公司募投項(xiàng)目的
正常開展下，董事會(huì)同意公司及其控股子公司使用最高額不超過人民幣 6 億元（含 6 億
元）的閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品最長(zhǎng)投
資期限不超過 12 個(gè)月。使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述使用
期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資
決策權(quán)并簽署相關(guān)合同與文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司于 2021 年 1 月 15 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：
2021-008）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了審核意
見，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》
為適應(yīng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升專業(yè)化管
理水平和運(yùn)營(yíng)效率，董事會(huì)同意將公司組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整與優(yōu)化。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司于 2021 年 1 月 15 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2021-009）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2021 年 1 月 15 日