證券代碼：300077 證券簡稱：國民技術(shù) 公告編號：2021-002
國民技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議
于 2021 年 1 月 15 日以通訊方式召開，會議通知于 2021 年 1 月 12 日以電子郵件
并電話通知的方式送達(dá)，本次會議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加會議董事 7 人。本
次會議由董事長孫迎彤先生主持，監(jiān)事列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)
定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司擬參與競拍斯諾實(shí)業(yè)25%股權(quán)的議案》
同意公司全資子公司國民科技（深圳）有限公司、深圳前海國民投資管理有
限公司在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)參與競拍深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司25%股
權(quán)，并授權(quán)公司管理層簽署競拍過程中的相關(guān)文件，具體辦理股權(quán)競拍相關(guān)事宜。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見與本決議公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的
公司《關(guān)于擬參與競拍斯諾實(shí)業(yè)25%股權(quán)的公告》。
2、審議通過《關(guān)于提高公司治理水平實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的自查報(bào)告和整改計(jì)
劃》
根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》（國發(fā)〔2020〕14號）
及中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局《深圳證監(jiān)局關(guān)于推動轄區(qū)上市公司落實(shí)
主體責(zé)任提高治理水平實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的通知》（深證局公司字〔2020〕128號）
的指導(dǎo)要求，公司對公司治理、財(cái)務(wù)管理、違規(guī)擔(dān)保和資金占用、內(nèi)幕交易防控、
大股東股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)、并購重組、上市公司股份權(quán)益變動信息披露、履行各項(xiàng)承
諾、選聘審計(jì)機(jī)構(gòu)以及投資者關(guān)系管理十個重點(diǎn)問題開展自查工作，根據(jù)自查情
況出具《關(guān)于提高公司治理水平實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》并報(bào)送
深圳證監(jiān)局。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議》
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇二一年一月十五日