證券代碼：002005 證券簡稱：ST 德豪 編號：2021—04
安徽德豪潤達電氣股份有限公司
第六屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
安徽德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第六屆董事會第二十
六次會議（緊急）通知于 2021 年 1 月 13 日以電子郵件的形式發(fā)出，2021 年 1 月
13 日以通訊表決的方式舉行。會議應參與表決董事 8 人，實際參與表決董事 8 人。
會議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
本次會議審議并通過了以下事項：
1、審議通過了《關于授權(quán)管理層推進處置大連閑置資產(chǎn)相關事宜的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，1 票棄權(quán)。
棄權(quán)的董事為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：會議臨時召集程序不合規(guī)，相關議案
沒有充足時間進行評估考慮。
隨著公司 LED 芯片業(yè)務的關停，大連閑置資產(chǎn)仍需要進行資產(chǎn)折舊和攤銷，
并支出必要的維護成本，將會加劇公司的經(jīng)營性虧損。公司為了盡快處理芯片資
產(chǎn)，減少資產(chǎn)閑置的技術(shù)和實體損耗，減少維護費用支出，減少經(jīng)營虧損，保證
上市公司未來持續(xù)經(jīng)營的能力，需將關停的 LED 芯片業(yè)務進行整合后剝離處理。
經(jīng)公司董事會審議，公司將在尊重大連市政府關于大連資產(chǎn)包處理意見的前
提下，同意授權(quán)公司管理層與大連市政府進行接洽，尋求解決公司大連資產(chǎn)包剝
離的方案。待方案最終確定后，報公司有權(quán)審批機構(gòu)審議通過后推進實施。
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 2、審議通過了《關于擬出售公司持有的雷士國際股票的議案》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，2 票棄權(quán)。
棄權(quán)的董事 1 為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：會議臨時召集程序不合規(guī)，相關議
案沒有充足時間進行評估考慮。
棄權(quán)的董事 2 為王春飛，棄權(quán)理由如下：目前德豪持雷士國際 20%左右的股權(quán)
系第一大股東，存在一定的控制權(quán)溢價，分散出售不利于出售價格。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關于擬出售公司持有的雷士國
際股票的公告》（公告編號：2021-05）。
3、審議通過了《關于選舉第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，1 票棄權(quán)。
棄權(quán)的董事為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：會議臨時召集程序不合規(guī)，相關議案
沒有充足時間進行評估考慮。
鑒于公司董事張娜梅女士已辭去公司董事職務，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，董事
會同意提名張杰先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。
公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)
總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
經(jīng)審核張杰先生的簡歷等相關資料，未發(fā)現(xiàn)張杰先生具有不能擔任上市公司
董事的情形。
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見：同意推薦張杰先生為公司第六屆董事會非獨
立董事候選人。
選舉張杰先生任公司第六屆董事會非獨立董事尚需提交公司 2021 年第一次臨
時股東大會審議。
4、審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，1 票棄權(quán)。
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 棄權(quán)的董事為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：會議臨時召集程序不合規(guī)，相關議案
沒有充足時間進行評估考慮。
基于對公司未來發(fā)展前景的信心和內(nèi)在投資價值的認可，結(jié)合公司近期股票
市場表現(xiàn)、未來發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況及財務狀況等因素，為維護廣大投資者的利
益，增強公眾投資者對公司的投資信心，維護公司價值及股東權(quán)益所必需。根據(jù)
《公司法》、《證券法》、《中國證監(jiān)會關于支持上市公司回購股份的意見》、《深圳
證券交易所上市公司回購股份實施細則》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司計劃使
用自有資金或自籌資金以集中競價方式回購公司部分社會公眾股份，預計回購金
額不低于人民幣 4,000 萬元、不超過人民幣 8,000 萬元，回購股份價格為不超過
人民幣 1.50 元/股。
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見：同意本次回購股份方案。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關于回購公司股份方案的公告》
（公告編號：2021-06）。
5、審議通過了《關于提請召開 2021 年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，1 票棄權(quán)。
棄權(quán)的董事為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：會議臨時召集程序不合規(guī)，相關議案
沒有充足時間進行評估考慮。
公司定于 2021 年 2 月 3 日召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議第六屆董
事會第二十六次會議提交本次股東大會審議的事項。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關于召開 2021 年第一次臨時股
東大會的通知》（公告編號：2021-07）。
三、備查文件
1、第六屆董事會第二十六次會議決議。
2、獨立董事對公司第六屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。
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 特此公告。
安徽德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○二一年一月十五日
附件：董事候選人簡歷
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附：董事候選人簡歷
張杰先生
1986年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，初級經(jīng)濟師。
2018年9月進入蚌埠高新投資集團有限公司工作，目前擔任投資管理部部長；2019
年6月起至今兼任安徽澤萊供應鏈管理有限公司董事、凱盛光伏材料有限公司董事、
長安責任保險股份有限公司董事；2020年9月至今兼任蚌埠高華電子股份有限公司
董事。
張杰先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司的
控股股東和實際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯(lián)關
系。
張杰先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國
證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董
事的情形；不存在最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰、受到證券交易所公開譴
責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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