證券代碼：002005 證券簡(jiǎn)稱：ST 德豪 編號(hào)：2021—04
安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第六屆董事會(huì)第二十
六次會(huì)議（緊急）通知于 2021 年 1 月 13 日以電子郵件的形式發(fā)出，2021 年 1 月
13 日以通訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 8 人，實(shí)際參與表決董事 8 人。
會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)管理層推進(jìn)處置大連閑置資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)。
棄權(quán)的董事為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：會(huì)議臨時(shí)召集程序不合規(guī)，相關(guān)議案
沒(méi)有充足時(shí)間進(jìn)行評(píng)估考慮。
隨著公司 LED 芯片業(yè)務(wù)的關(guān)停，大連閑置資產(chǎn)仍需要進(jìn)行資產(chǎn)折舊和攤銷，
并支出必要的維護(hù)成本，將會(huì)加劇公司的經(jīng)營(yíng)性虧損。公司為了盡快處理芯片資
產(chǎn)，減少資產(chǎn)閑置的技術(shù)和實(shí)體損耗，減少維護(hù)費(fèi)用支出，減少經(jīng)營(yíng)虧損，保證
上市公司未來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力，需將關(guān)停的 LED 芯片業(yè)務(wù)進(jìn)行整合后剝離處理。
經(jīng)公司董事會(huì)審議，公司將在尊重大連市政府關(guān)于大連資產(chǎn)包處理意見(jiàn)的前
提下，同意授權(quán)公司管理層與大連市政府進(jìn)行接洽，尋求解決公司大連資產(chǎn)包剝
離的方案。待方案最終確定后，報(bào)公司有權(quán)審批機(jī)構(gòu)審議通過(guò)后推進(jìn)實(shí)施。
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 2、審議通過(guò)了《關(guān)于擬出售公司持有的雷士國(guó)際股票的議案》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，2 票棄權(quán)。
棄權(quán)的董事 1 為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：會(huì)議臨時(shí)召集程序不合規(guī)，相關(guān)議
案沒(méi)有充足時(shí)間進(jìn)行評(píng)估考慮。
棄權(quán)的董事 2 為王春飛，棄權(quán)理由如下：目前德豪持雷士國(guó)際 20%左右的股權(quán)
系第一大股東，存在一定的控制權(quán)溢價(jià)，分散出售不利于出售價(jià)格。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于擬出售公司持有的雷士國(guó)
際股票的公告》（公告編號(hào)：2021-05）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)。
棄權(quán)的董事為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：會(huì)議臨時(shí)召集程序不合規(guī)，相關(guān)議案
沒(méi)有充足時(shí)間進(jìn)行評(píng)估考慮。
鑒于公司董事張娜梅女士已辭去公司董事職務(wù)，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，董事
會(huì)同意提名張杰先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
公司第六屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)
總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
經(jīng)審核張杰先生的簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)張杰先生具有不能擔(dān)任上市公司
董事的情形。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：同意推薦張杰先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事候選人。
選舉張杰先生任公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事尚需提交公司 2021 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)。
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 棄權(quán)的董事為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：會(huì)議臨時(shí)召集程序不合規(guī)，相關(guān)議案
沒(méi)有充足時(shí)間進(jìn)行評(píng)估考慮。
基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和內(nèi)在投資價(jià)值的認(rèn)可，結(jié)合公司近期股票
市場(chǎng)表現(xiàn)、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況等因素，為維護(hù)廣大投資者的利
益，增強(qiáng)公眾投資者對(duì)公司的投資信心，維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。根據(jù)
《公司法》、《證券法》、《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見(jiàn)》、《深圳
證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃使
用自有資金或自籌資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份，預(yù)計(jì)回購(gòu)金
額不低于人民幣 4,000 萬(wàn)元、不超過(guò)人民幣 8,000 萬(wàn)元，回購(gòu)股份價(jià)格為不超過(guò)
人民幣 1.50 元/股。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：同意本次回購(gòu)股份方案。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》
（公告編號(hào)：2021-06）。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，1 票棄權(quán)。
棄權(quán)的董事為沈悅惺，棄權(quán)理由如下：會(huì)議臨時(shí)召集程序不合規(guī)，相關(guān)議案
沒(méi)有充足時(shí)間進(jìn)行評(píng)估考慮。
公司定于 2021 年 2 月 3 日召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第六屆董
事會(huì)第二十六次會(huì)議提交本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。
詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-07）。
三、備查文件
1、第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
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 特此公告。
安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○二一年一月十五日
附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
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附：董事候選人簡(jiǎn)歷
張杰先生
1986年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，初級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
2018年9月進(jìn)入蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司工作，目前擔(dān)任投資管理部部長(zhǎng)；2019
年6月起至今兼任安徽澤萊供應(yīng)鏈管理有限公司董事、凱盛光伏材料有限公司董事、
長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)股份有限公司董事；2020年9月至今兼任蚌埠高華電子股份有限公司
董事。
張杰先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司的
控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。
張杰先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)
證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董
事的情形；不存在最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、受到證券交易所公開(kāi)譴
責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱?br/>嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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