證券代碼：002638 證券簡(jiǎn)稱：*ST 勤上 公告編號(hào)：2020-006
東莞勤上光電股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議
于 2021 年 01 月 18 日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2021
年 01 月 14 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席
監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李伯陽(yáng)女士召集和主持。本
次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)
定，會(huì)議合法有效。公司董事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、審議情況
(一)、審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：我們認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為
上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能滿足公司2020年度審計(jì)工作的質(zhì)量要
求；公司聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)
的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《公司章程》的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形，我們同意聘任大華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、 備查文件
第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年01月18日