深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-092
深圳市證通電子股份有限公司
2017 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
3、為提高中小投資者對公司股東大會重大事項(xiàng)決議的參與度，本次提交股
東大會審議的所有議案對單獨(dú)或合計持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的中小投資者表決結(jié)果，公司進(jìn)行了
單獨(dú)計票并公開披露。
一、會議的召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 11 月 7 日（星期二）下午 14:00-16:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 11 月 6 日-2017 年 11 月 7 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年
11 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 11 月 6 日 15:00 至 2017 年 11 月 7 日 15:00 期間
的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會議
室
3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長曾勝強(qiáng)先生。
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
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1、出席會議股東總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 3 人，代表有
表決權(quán)的股份 105,102,995 股，占公司總股本 515,156,948 股的 20.4021%。
參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計持有上
市公司 5%以上股份的股東及除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股
東）共 1 人，代表有表決權(quán)的股份 9,600 股，占公司總股本的 0.0019%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為 3 人，代表的股份總數(shù)為 105,102,995
股，占公司總股本的 20.4021%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共 0 人，代表有表決權(quán)的股份 0 股，
占公司總股本的 0％。
4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師出席了會議，
符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
三、議案審議情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，出席會議股東
（含現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票，下同）以記名投票的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 105,102,995 股；其中同意 105,102,995 股，
占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；其中反對 0 股，占出席股東大會有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 9,600 股，占出席會議中小投資者所持
有表決權(quán)股份總數(shù) 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案為特別決議議案，已經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持有有效表決
權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、審議通過《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：有表決權(quán)股份總數(shù)為 105,102,995 股；其中同意 105,102,995 股，
占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；其中反對 0 股，占出席股東大會有
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；其中棄權(quán) 0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
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其中，中小投資者的表決情況：同意 9,600 股，占出席會議中小投資者所持
有表決權(quán)股份總數(shù) 100%；反對 0 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
四、律師見證情況
北京國楓（深圳）律師事務(wù)所委派律師出席本次會議，認(rèn)為公司 2017 年第
五次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以
及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司 2017 年第五次臨時股東大會會議決議；
2、北京國楓（深圳）律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一七年十一月八日