證券代碼：300102 證券簡稱：乾照光電 公告編號：2021-001
廈門乾照光電股份有限公司
第四屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次
會議于 2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 15:00 以現(xiàn)場會議和電話會議系統(tǒng)相結(jié)
合的方式在公司會議室召開。會議通知于 2021 年 1 月 11 日以電子郵件等方式發(fā)
至全體董事，會議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)際出席
3 名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
會議由公司董事長金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員列席了
會議。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，會議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于 2021 年度與高科華興日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，預(yù)計(jì) 2021 年度公司及
子公司將與關(guān)聯(lián)方山西高科華興電子科技有限公司發(fā)生總金額不超過 20,000 萬
元的日常關(guān)聯(lián)交易，以上關(guān)聯(lián)交易屬于公司及子公司從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的日常經(jīng)
營性交易，有助于公司及子公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。
綜上，董事會同意此次關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案。
具體內(nèi)容詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于
2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2021-003）。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，詳見
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公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王福林先生回避表決。
表決結(jié)果：7 名與會董事，6 票同意，1 票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得
通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于 2021 年度與浙江康鵬日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，預(yù)計(jì) 2021 年度公司及
子公司將與浙江康鵬半導(dǎo)體有限公司發(fā)生總金額不超過 2,500 萬元的日常關(guān)聯(lián)交
易，以上關(guān)聯(lián)交易屬于公司及子公司從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的日常經(jīng)營性交易，有助
于公司及子公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，董事會
同意此次關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案。
具體內(nèi)容詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于
2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2021-003）。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，詳見
公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意， 0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
（三）審議通過《關(guān)于 2021 年向金融機(jī)構(gòu)及類金融企業(yè)申請授信額度及相
應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)及類金融企業(yè)申請綜合融
資授信額度，是為了滿足公司日常經(jīng)營與項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，拓寬融資渠道，
降低融資成本，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
綜上，董事會同意 2021 年度公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)及類金融企業(yè)（包含
但不限于銀行及融資租賃公司）申請累計(jì)總額不超過 25 億元人民幣（含 25 億，
不含項(xiàng)目貸，該額度含 2021 年前已履行但尚未全額歸還的融資款項(xiàng)）的綜合融
資授信額度（最終以各金融機(jī)構(gòu)及類金融企業(yè)實(shí)際核準(zhǔn)的授信額度為準(zhǔn)）。同時
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公司可轉(zhuǎn)授權(quán)子公司使用上述額度，并承擔(dān)連帶清償責(zé)任。在此額度內(nèi)由公司及
子公司根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行授信申請。同時，公司擬為子公司廈門乾照光電科
技有限公司、揚(yáng)州乾照光電有限公司、江西乾照光電有限公司、廈門乾照半導(dǎo)體
科技有限公司使用上述授信額度提供擔(dān)保（含經(jīng)銀行同意，公司可轉(zhuǎn)授權(quán)子公司
使用上述授信額度并承擔(dān)連帶清償責(zé)任），擔(dān)保額度不超過人民幣 18 億元（含
18 億，不含項(xiàng)目貸），由公司承擔(dān)不可撤銷之連帶清償責(zé)任。
具體內(nèi)容詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于
2021 年向金融機(jī)構(gòu)及類金融企業(yè)申請授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的公告》（公告編
號：2021-004）。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司刊登于中國證監(jiān)會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于提議召開公司 2021 年第一次臨時股東大會的議案》
經(jīng)審議，公司董事會同意召開公司 2021 年第一次臨時股東大會，有關(guān)召開
公司股東大會審議相關(guān)議案的事宜，公司董事會將按有關(guān)程序另行通知。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、備查文件
1、第四屆董事會第三十一次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2021 年 1 月 18 日
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