廈門乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的
事前認(rèn)可意見
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，對公
司第四屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意
見：
關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
經(jīng)核查，2021 年度與關(guān)聯(lián)方山西高科華興電子科技有限公司、浙江康鵬半
導(dǎo)體有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項(xiàng)為公司及子公司發(fā)展和日常經(jīng)營所需的正
常交易，不存在損害公司和中小股東利益的情形，董事會審議此交易事項(xiàng)程序合
法有效，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，故我們一致同意將關(guān)于 2021
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項(xiàng)之相關(guān)議案提交公司第四屆董事會第三十一次會議
審議。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2021 年 1 月 11 日